Albanie AML/CTF superviseurs
Un organisme public indépendant, la Financial Supervisory Authority (FSA) (FSA) supervise la police, l'approbation et le contrôle des organismes et le contrôle des organisations impliquées dans les secteurs de l'assurance, des titres et des fonds de pension volontaires, des valeurs mobilières et des fonds de pension volontaires. Il s'agit également de Cela implique également de vérifier la conformité d'une organisation à AML/CTF .
La principale organisation gouvernementale responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques AML/CTF est l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
La politique AML/CTF est planifiée et généralement dirigée par le Comité de coordination de la lutte contre le blanchiment Le Comité de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux (CCFML) se réunit au moins une fois par an.
La police d'État albanaise (ASP) veille au maintien de l'ordre public et à la sécurité des frontières, ainsi qu'aux enquêtes criminelles. l'ordre public, la sécurité des frontières et les enquêtes criminelles.
Au nom de l'Etat, le Bureau du Procureur Général (GPO) mène les poursuites pénales et supervise les procès.
La Direction générale des douanes (DGD) collabore avec plusieurs organismes chargés de l'application de la loi pour criminelles découvertes dans la juridiction douanière.
La banque centrale albanaise, la Banque d'Albanie (BOA), réglemente, délivre des licences et supervise les banques albanaises. Dans le cadre de Dans le cadre de ses responsabilités, la BOA contrôle le respect des réglementations. AML/CTF .
Comment vous conformez-vous aux réglementations AML/CTF en Albanie ?
Les règles albanaises AML/CTF s'appliquent aux institutions financières telles que les banques, les institutions financières non bancaires, les bureaux de change, les entreprises d'épargne et de crédit et leurs filiales, les bureaux de change, les entreprises d'épargne et de crédit et leurs d'épargne et de crédit et leurs syndicats affiliés, les services postaux qui traitent les paiements, les bourses, les entreprises qui proposent de l'assurance-vie ou de la réassurance, les jeux d'argent, les casinos et les réassurance, les jeux d'argent, les casinos, les cabinets d'avocats, les d'avocats, de notaires et d'autres représentants légaux, les et autres représentants légaux, les sociétés de conseil financier et les comptables indépendants agréés.
Vous devez respecter la législation suivante en Albanie en tant que en tant qu'entité déclarante.
Utilisation des précautions en matière de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD)
En appliquant une approche fondée sur les risques, élaborer des procédures pour détecter, évaluer, contrôler et réduire les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Politiques, procédures, structures spécifiques, formation et systèmes de contrôle qui reconnaissent et gèrent efficacement l'exposition au risque doivent être utilisés pour soutenir ces processus
Mise en œuvre de systèmes appropriés AML/CTF , y compris des politiques et des procédures pertinentes
Évaluer en permanence le lien commercial du client sur la base du profil transactionnel, du profil le profil du client et l'exposition au risque régional
Quelles sont mes obligations en matière de déclaration sur AML/CTF ?
Il est de la responsabilité de signaler immédiatement aux autorités compétentes aux autorités compétentes chaque fois que l'on soupçonne qu'une transaction demandée par un client ou un particulier peut inclure des produits du crime ou des fonds provenant d'un acte criminel utilisés à des fins criminelles. des produits de la criminalité ou des fonds provenant d'un comportement criminel utilisé pour financer le terrorisme.
