Les autorités de surveillance de AMLCTF AML Belize
Conformément à la section 3 de la loi 6 de 2014, le Belize a établi un service de renseignement financier, où la Financial Intelligence Unit fonctionne comme un bureau indépendant. Les enquêtes et les poursuites en matière de crimes financiers sont sont menées, et la coordination et la collaboration entre les les entités intergouvernementales et commerciales sont garanties. Des mesures appropriées sont prises pour lutter contre les délits financiers, et des techniques et réglementations sont développées pour prévenir et réduire la criminalité financière.
Comment se conformer à la réglementation relative AMLCTF AML au Belize ?
En 2016, le Belize a amendé la loi sur les prêteurs d'argent (Money Lenders Act) dans le cadre des d'améliorer son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argentAML. contre le blanchiment d'argent.
Pour arrêter et identifier les comportements criminels, ainsi que pour s'assurer que les politiques et les procédures sont respectées, le Belize a mis au point des normes et des processus. a élaboré des normes et des processus, qui comprennent
Mettre en place des réglementations et des contrôles internes qui qui peuvent réduire la probabilité d'activités criminelles et d'autres violations des politiques
Veiller à ce que les cultures de conformité soient pour la réussite du programme de conformité de l'entreprise et qu'elles sont et qu'elles sont diffusées avec succès dans toutes les divisions
Dispenser des formations personnalisées et partager régulièrement régulièrement les connaissances en matière de conformité avec les les partenaires extérieurs, les clients, les fournisseurs et les autres groupes de parties prenantes
Déterminer tous les besoins en matière de conformité interne et réglementaire et essayer de voir si les fonctions organisationnelles sont les fonctions organisationnelles sont correctement reliées
** Le Belize s'est efforcé de renforcer le AML de conformité à AMLCTF AML notamment en renforçant la AML de AML y compris en renforçant la criminalisation du blanchiment d'argent. blanchiment d'argent.