Les autorités de surveillance de AMLCTF AML en Finlande
L'industrie financière est placée sous l'autorité de FIN-FSA
Dans la partie continentale de la Finlande, les établissements de jeux sont réglementés par le Conseil national de la police.
En ce qui concerne les auditeurs, l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et d'enregistrement
En ce qui concerne les organismes supplémentaires requis, l'Agence administrative régionale de l'État de Finlande méridionale pour la Finlande méridionale.
La surveillance des sociétés immobilières et des casinos locaux est du ressort du gouvernement d'Aland. est du ressort du gouvernement d'Aland.
L'association du barreau finlandais supervise les professionnels du droit. professionnels. Comment se conformer aux exigences de la Finlande en matière AML
Comment se conformer à la réglementation AMLCTF AML en Finlande ?
Le ministère finlandais des finances supervise la création des AML en AML . Les dispositions relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme sont énoncées dans la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (444/2017 Loi AML ). Toutefois, il incombe à la FIN-FSA de garantir que les normes AML sont respectées par les processus des par les processus, la gestion des risques et les contrôles internes des organismes supervisés. contrôles internes.
La loi sur AML vous oblige à
Créer une évaluation des risques de blanchiment d'argent pour votre entreprise entreprise
Connaître et comprendre ses clients
Suivre l'activité de vos clients
Notifier à la CRF toute transaction commerciale suspecte
Veillez à ce que votre personnel soit conscient de ses leurs responsabilités en vertu de la loi sur AML et qu'ils peuvent les faire respecter dans leur travail quotidien. les assumer dans leur travail quotidien
Quelles sont mes obligations en matière de déclaration sur AML/CTF ?
Vous devez considérer votre client comme une entité déclarante en Finlande et garder une trace de votre interaction avec lui tout au long de l'année. Il est de votre devoir d'en savoir plus sur l'historique et l'intention d'une l'historique et l'intention d'une transaction si vous remarquez que votre client se comporte de manière irrégulière. Signalez immédiatement la transaction immédiatement à la CRF si elle semble toujours suspecte après l'enquête. l'enquête. Chaque fois qu'une transaction commerciale est interrompue pour des raisons d'inquiétude, une transaction doit également être déclarée.
En outre, vous pouvez signaler toute violation de ces exigences directement aux autorités de surveillance. directement aux autorités de contrôle si vous si vous constatez des insuffisances dans le respect de la loi sur la AML votre entreprise ou d'une entreprise partenaire.
