Polynésie française AML/CTF superviseurs
La lutte de la France contre le blanchiment d'argent, la fraude au secteur public et le financement du terrorisme repose sur l'information financière. Tracfin a créé, avec ses partenaires, la pierre angulaire du système. La cellule de renseignement financier a ainsi été réorganisée afin de resserrer ses liens et d'améliorer le contrôle de ses activités de reporting. Pour améliorer les capacités de détection des services de conformité des grands acteurs financiers français, Tracfin a travaillé sur des profils en 2019.
La cellule de renseignement financier (CRF) a été créée pour répondre à ces exigences en tant que procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en Polynésie française, qui ont évolué au fil du temps en réponse à des initiatives mondiales. La CRF supervise la coordination avec le régulateur pour le processus de collecte d'informations et l'identification des transactions financières susceptibles d'impliquer l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles.
Comment se conformer aux réglementations AML/CTF en Polynésie française ?
En Polynésie française, les organisations sont invitées à développer et à mettre en œuvre un cadre de conformité étendu qui couvre tous les aspects de leurs interactions avec les consommateurs et les autorités. Ainsi, la conformité est la pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes, en se concentrant sur :
Comprendre les règles établies par les autorités et agir en conséquence. Ces règles doivent être expliquées de manière simple et compréhensible.
Obéir à la loi, aux règles et aux idéaux moraux
Toutes les parties prenantes recevront une éducation et une formation sur la manière de réduire le risque de non-conformité et d'atteinte à l'image de marque.
Collaborer avec des clients et des partenaires qui respectent les exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Créer une culture de conformité au sein du personnel et veiller à ce qu'il respecte son devoir de prudence.
La stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent vient s'ajouter à la stratégie classique de prévention de la criminalité