Les autorités de surveillance de AMLCTF AML en Indonésie
L'Indonésie dispose d'un solide système de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. contre le terrorisme. Le pays dispose d'une cellule de renseignement financier et d'un système de déclaration des transactions suspectes. d'une cellule de renseignement financier et d'un mécanisme de de déclaration des transactions suspectes.
La PPATK supervise les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent en Indonésie. Il s'agit d'une cellule de renseignement financier (CRF) qui analyse les informations sur les transactions financières à l'intention des services de police. l'information sur les transactions financières pour l'application de la loi.
Comment se conformer à la réglementation relative AMLCTF AML en Indonésie ?
La réglementation sur le blanchiment de capitaux en Indonésie est fondée sur le risque. La politique du FATF en matière de AML AML AML met l'accent sur la AML fondée sur le risque, qui évalue le risque lié au client. qui évalue le risque client. Les institutions financières Les institutions financières qui ne respectent pas les règles risquent de se voir retirer leur licence et de voir leurs actionnaires inscrits sur une liste noire pour une durée de cinq ans. actionnaires sur une liste noire pour une durée de 5 ans.
La principale loi indonésienne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent est l'OJK. Regulation No.12/POJK.01/2017 Concerning Anti-Money blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme dans le dans le secteur des services financiers. La loi exige des institutions qu'elles de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement FATF contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les normes de conformité réglementaire offrent un cadre de gestion de gestion pour superviser les performances et la conformité des entreprises et les entreprises qui ne respectent pas les réglementations sont pénalisées. Cette stratégie aide les services répressifs à réduire la criminalité financière tout en maintenant la stabilité et l'intégrité financières. financière tout en maintenant la stabilité et l'intégrité financières. La prévention du blanchiment d'argent est améliorée par la socialisation, la communication et l'éducation, la communication et l'éducation.