Superviseurs irakiens AML/CTF
La loi n° 39 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme précise qu'un bureau appelé Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doit être créé au sein de la Banque centrale d'Irak en tant qu'entité distincte. Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Bureau de déclaration du blanchiment d'argent) a été créé en 2007 au sein de la structure de la Banque centrale d'Irak et a été reconfiguré en 2015.
Comment se conformer aux réglementations AML/CTF en Irak ?
Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Irak exige des entités déclarantes qu'elles s'acquittent des tâches suivantes.
Recevoir, obtenir ou examiner des rapports ou des données sur des opérations soupçonnées d'utiliser des produits du crime originel, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme de la part d'organismes de déclaration.
Analyse de la communication ou de l'information. Le bureau AML/CTF doit obtenir des entités déclarantes toute information supplémentaire qu'il juge nécessaire à la réalisation de l'analyse pour s'acquitter de ses obligations.
Si l'on craint un trafic de produits ou une atteinte à l'intégrité de l'analyse, la transaction ou l'activité financière sera suspendue pour une durée maximale de 7 jours ouvrables.
La transmission de communications à la Présidence du Ministère public pour engager des poursuites et alerter les autorités compétentes en cas de soupçon raisonnable de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d'infractions préalables.
Un programme de conformité est nécessaire pour les entreprises et professions non financières désignées en Irak, ainsi que pour les institutions financières. L'ensemble de ces initiatives aidera l'Irak à atteindre les objectifs suivants.
coordonner avec eux à cet égard et échanger des informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les autorités compétentes des agences gouvernementales et du secteur public.
Participation à la représentation de la République d'Irak dans les conférences et les organisations internationales axées sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Création d'une base de données accessible à l'office de AMLCTF AML capitaux AML financement du terrorisme en tant que centre national d'analyse et de diffusion des données sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme potentiels, et soutien aux autorités judiciaires dans la mise en œuvre des dispositions de la loi.
Rassembler et analyser des données approfondies sur les questions relatives aux fonctions de l'office AML/CTF .
Organiser des ateliers de formation pour le personnel concerné afin de le tenir informé des développements les plus récents dans le domaine du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Notifier aux autorités de régulation ou autres autorités compétentes toute institution financière ou entreprise ou profession non financière qui n'adhère pas aux exigences de la loi AML/CTF .
Apporter un soutien technique aux accords et traités relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.