Lettonie AML/CTF superviseurs
La CRF lettone, officiellement connue sous le nom de Bureau pour la prévention du blanchiment des produits issus d'activités criminelles, a été créée par la loi en juin 1998. Avant de fournir des informations sur les transactions irrégulières et suspectes aux enquêteurs préliminaires et au tribunal, la CRF lettone recueille, enregistre, traite, combine, conserve et analyse les informations.
Comment se conformer aux réglementations AML/CTF en Lettonie ?
La République de Lettonie a commencé à élaborer une législation anti-blanchiment en 1997. Dans une série de règlements anti-blanchiment qui sont entrés en vigueur en janvier 2009, la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme a subi de nombreuses modifications.
Les autorités lettones s'attachent à garantir le suivi et l'évaluation minutieux de l'efficacité du nouveau cadre juridique et réglementaire, ainsi que sa mise en œuvre et son application rigoureuses.
Les mesures normatives suivantes ont été adoptées par le gouvernement pour soutenir la nouvelle loi anti-blanchiment.
Liste des indicateurs de transactions suspectes et procédure de déclaration des transactions suspectes et inhabituelles
Échange d'informations entre les organisations gouvernementales régionales pour la prévention des produits du crime
Établissement et conservation de listes de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme, tenues par des organisations nationales et internationales
Se coordonner avec les pays émergents et imposer les mêmes réglementations AML/CFT que celles imposées par l'Union européenne