Les autorités de surveillance de AMLCTF AML en Tanzanie
La loi anti-blanchiment de 2006 a conduit à la création de la CRF. Pour contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi définit les entités déclarantes (institutions financières et autres entreprises spécifiées).
Comment vous conformez-vous à la réglementation relative AMLCTF AML en Tanzanie ?
Les entités déclarantes comprennent les entreprises suivantes.
Institutions financières et banques
Les marchands d'argent liquide, tels que :
- Assureurs et agents d'assurance indépendants
- Courtiers en valeurs mobilières
- Négociants en lingots d'or
- Négociants ou émetteurs de chèques de voyage
- Émetteurs ou négociants de mandats
- Entreprises de transfert de fonds
- Propriétaires d'établissements de jeux
- Les organismes de placement collectif, leurs administrateurs et leurs gestionnaires
- Bureaux de change
Agents immobiliers
Comptables
Négociants en métaux précieux, objets d'art ou pierres précieuses
Agents des douanes, régulateurs
Notaires, avocats et autres experts juridiques indépendants
Auctioneers
En tant qu'entité déclarante, vous devez veiller à ce que les points suivants soient respectés :
Identifier les personnes politiquement exposées (PPE) nationales et étrangères avant et pendant la relation d'affaires ou lors de l'exécution de transactions pour des clients sporadiques.
Tenue d'un registre de chaque transaction avec le client
Déterminer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux biens et services que vous fournissez et mettre en place des mesures efficaces d'atténuation des risques.
Communication d'informations réglementaires
Quelles sont mes obligations en matière de déclaration sur AML/CTF ?
En tant qu'entité déclarante, vous êtes tenu d'alerter la CRF pour toute transaction suspecte. Vos obligations en matière de déclaration sont les suivantes
Déclarer les transactions suspectes (STR) dès que vous en avez connaissance, dans un délai de 24 heures.
Transactions en espèces d'une valeur d'au moins 10 000 USD
Transferts électroniques de fonds d'une valeur d'au moins 1 000 USD
