Le 14 février 2022, le gouvernement du Canada a déclaré une situation d'urgence d'ordre public.
Le décret sur les mesures économiques d'urgence mettra en œuvre immédiatement les exigences suivantes et restera en vigueur pendant 30 jours :
- L'ordonnance étend le champ d'application de la Règles du Canada en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour couvrir les plateformes de crowdfunding et les processeurs de paiement qu'elles utilisent. Ce changement couvre toutes les formes de transactions, y compris les actifs numériques tels que crypto-monnaies. Suite à cette ordonnance, les plateformes de crowdfunding et les fournisseurs de services de paiement qui sont en possession ou qui contrôlent des fonds possédés, détenus ou contrôlés par ou pour le compte d'une personne impliquée dans des activités illégales doivent déclarer les transactions suspectes ou de grande valeur à l'Agence canadienne de contrôle des opérations financières et des marchés de capitaux (ACAFS). Centre d'analyse des déclarations (CANAFE).
- L'ordonnance exige que les banques canadiennes, les assureurs IARD et les autres fournisseurs de services financiers suspendent temporairement les services financiers si l'organisation soupçonne qu'un compte, personnel ou d'entreprise, est utilisé pour soutenir le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Cela comprend les fonds conservés dans les banques, les comptes chèques, les comptes d'épargne ou les comptes commerciaux, ainsi que les portefeuilles de crypto-monnaies, les biens de prêt, les actifs d'investissement et les polices d'assurance pour les véhicules engagés dans des activités illégales.
- Le gouvernement a demandé aux institutions financières canadiennes d'enquêter sur leurs liens avec toute personne se livrant au blanchiment d'argent et de déclarer les avoirs et les transactions de ces personnes à la GRC ou au SCRS.
- L'ordonnance confère aux agences gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales de nouveaux pouvoirs leur permettant de partager des informations pertinentes avec des banques et d'autres prestataires de services financiers si ces informations contribuent à mettre un terme au financement du blanchiment d'argent et des opérations criminelles. Dès à présent, les prestataires de services financiers canadiens pourront immédiatement geler ou suspendre le compte d'une personne ou d'une entreprise affiliée au blanchiment d'argent sans ordonnance judiciaire.
Ces nouvelles exigences et ces nouveaux pouvoirs contribueront à réduire le risque que les institutions financières et les plateformes de crowdfunding canadiennes transigent des fonds illicites, amélioreront la qualité et la quantité des renseignements reçus par le CANAFE et fourniront des informations supplémentaires pour aider les enquêtes des services répressifs sur les activités illégales.
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