Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées :
Comment NameScan peut-il aider mon entreprise ?
NameScan aide les entreprises à se mettre en conformité en les assistant dans leurs processus KYC grâce à son service de filtrage des PPE et des sanctions. En utilisant plusieurs sources de données bien connues, nous offrons à nos utilisateurs la possibilité de choisir la base de données dans laquelle ils souhaitent vérifier le nom d'une personne ou d'une entité afin de s'assurer qu'elle ne représente pas un risque pour leur entreprise.
Quels types de données votre service peut-il me fournir ?
NameScan propose plusieurs sources de données que vous pouvez utiliser pour effectuer vos vérifications en matière d PPE et de sanctions.
Sapphire Checks utilise la base de données Acuris Risk Intelligence. Celle-ci fournit une couverture complète des PPE dans le monde entier, avec 1,4 million de profils d'PPE , 1,2 million de profils de sanctions et 400 000 liens avec des médias défavorables.
Emerald Checks utilise la base de données exclusive de NameScan. Celle-ci comprend une couverture étendue des listes de sanctions mondiales et une liste PPE mondiale consolidée, qui s'enrichit chaque jour. Elle couvre les listes de sanctions les plus courantes, notamment celles de l'OFAC, des Nations unies, de l'Australie, des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada) et du Bureau of Industry and Security (États-Unis), et bien d'autres encore.
Les Ruby Checks utilisent les listes de surveillance Thomson Reuters World-Check des personnes politiquement exposées (PEP) et de leurs parents et proches associésRCAs, des personnes et organisations sanctionnées, des personnes d'intérêt particulier et des entités d'intérêt particulier, afin de réduire les risques pour les institutions financières d'être associées à des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
*Uniquement disponible pour les utilisateurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de la région Pacifique.
Pour plus d'informations, consultez le site NameScan.
Quelle est la tarification pour les PPE et les contrôles de sanction ?
Différents packs de crédits sont disponibles à l'achat sur notre page de tarifs.
Si vous prévoyez d'effectuer plus de 10 000 scans par an, veuillez nous envoyer une demande par courrier électronique à l'adresse sales@namescan.io.
Puis-je tester le service ?
Oui, vous pouvez tester notre service en vous inscrivant avec un compte gratuit ici pour recevoir des crédits de test.
Si vous avez d'autres questions, ou si vous souhaitez obtenir une explication plus détaillée de l'une des questions ci-dessus, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : sales@namescan.io