Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions
(AUSTRAC)
Les AUSTRAC est une agence de renseignement financier et un organisme de réglementation mis en place par le gouvernement australien pour administrer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. le blanchiment d'argentL'AUSTRAC est une agence de renseignement financier et un régulateur mis en place par le gouvernement australien pour gérer le blanchiment d'argent, le crime organisé, la fraude fiscale et la fraude sociale. Elle a été créée en 1989 en vertu de la loi de 1988 sur les rapports de transactions financières (Financial Transaction Reports Act 1988) afin de mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argentFATF. L'AUSTRAC a étendu sa surveillance en vertu de la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeAMLCTF) afin de traiter plus efficacement le financement du terrorisme et d'autres techniques émergentes de blanchiment d'argent.
Quel est le rôle d'AUSTRAC ?
Le rôle de l'AUSTRAC est de protéger le système financier australien grâce à ses deux fonctions interdépendantes. Il s'agit d'une agence de renseignement financier dotée de responsabilités réglementaires.
L'AUSTRAC coopère avec ses homologues internationaux pour l'échange d'informations. Elle met également en place un cadre de surveillance pour les entités réglementées et s'efforce d'informer les entités sur leurs obligations en matière de CTF et de s'assurer qu'elles s'y conforment volontairement. L'AUSTRAC collabore avec le Criminal Code Act 1995 pour tenir à jour une liste des organisations terroristes interdites.
En tant que régulateur, l'AUSTRAC veille au respect de la loi de 2006 sur AMLCTF AML la loi de 1988 sur la déclaration des transactions financières par les entreprises de divers secteurs. Elle définit les exigences en matière de déclaration et fournit des conseils spécifiques à l'industrie.
En tant qu'agence de renseignement financier, AUSTRAC recherche et analyse les menaces de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui pèsent sur le système financier australien. Les résultats sont partagés avec les agences gouvernementales partenaires et les homologues internationaux afin de faciliter les enquêtes sur les activités criminelles graves. Le Centre détermine également s'il convient de prendre des mesures d'application en cas de non-respect grave ou persistant de la loi.
Qui doit se conformer à l'AUSTRAC ?
L'AUSTRAC prévoit que les entités réglementées ou déclarantes doivent se conformer aux obligations prescrites en matière de déclaration. obligations de déclaration. Selon l'AUSTRAC, une "entité déclarante" est une entité qui fournit un service désignéou qui est un groupe d'entreprises désignéet comprend
Services financiers : services de compte/dépôt, services financiers australiens, services de change, services de change de devises numériques, services d'assurance-vie, services de prêt, services de paie, services de transfert de fonds, marché(s) des valeurs mobilières et des produits dérivés/services d'investissement.
Commerce de lingots
Jeux de hasard : paris, jeux de hasard
Une filiale ou une coentreprise d'une société enregistrée en Australie
Un cabinet d'avocats
Un cabinet comptable
Une entité qui fournit un service de remise désigné enregistrable
Toutes ces entités déclarantes et tous ces professionnels doivent disposer d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. un programme de AMLCTF AML pour leurs activités.
Nouvelle réglementation CTF publiée par l'AUSTRAC
Dans le cadre d'un processus continu de régulation du système financier et des entreprises, l'AUSTRAC a périodiquement apporté des modifications à sa loi de 2006 sur AMLCTF Act).
La Loi modificative de 2017 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeAMLCTF Amendment Act, 2017) a été adoptée par les deux chambres du Parlement le 7 décembre 2017 et mise en œuvre le 1er avril 2018. Un changement clé est l'attribution de pouvoirs et de fonctions réglementaires plus importants pour le PDG de l'AUSTRAC, y compris des pouvoirs de recherche et de saisie. D'autres dispositions incluent désormais les objets d'art, les monnaies numériques, les activités de transfert de fonds, et la révision de définitions antérieures telles que les "instruments de paris". Les amendements prévoient également un allègement de la réglementation pour les secteurs réputés "à faible risque" - le secteur des transports de fonds, les intermédiaires d'assurance et les fournisseurs d'assurance générale.
