Bureau de contrôle des avoirs étrangers
(OFAC)

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement américain pour faire appliquer les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement duAMLCTFAML, le Trésor américain dispose d'un service spécialisé, l'"OFAC" (Office of Foreign Asset Control). OFAC (Office of Foreign Asset Control) pour superviser les sanctions économiques et commerciales. Ces sanctions visent des pays, des individus ou des groupes engagés dans des activités répréhensibles telles que le terrorisme et les stupéfiants. Les listes de sanctions sont fondées sur la politique étrangère des États-Unis, les objectifs de sécurité nationale et les directives en vigueur des Nations unies. La réglementation de l'OFAC a été mise en place pour veiller à ce que les entreprises établies aux États-Unis ou travaillant à partir des États-Unis ne fassent pas involontairement des affaires avec des organisations terroristes ou d'autres entités non sanctionnées.

Le rôle de l'OFAC

La mission de l'OFAC est d'administrer et d'appliquer des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de pays et de régimes étrangers ciblés, de terroristes, de trafiquants de stupéfiants internationaux ou de personnes engagées dans des activités illicites. Ces activités illicites comprennent la fabrication d'armes de destruction massive et les activités qui constituent une menace pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis.

Le rôle principal de l'OFAC est de protéger le pays des conséquences des transactions massives effectuées par les cartels de la drogue et les organisations terroristes. En mettant en œuvre une diligence permanente à l'égard des listes de personnes ou de pays sanctionnés, l'OFAC veille à ce que le système financier américain soit moins vulnérable à l'utilisation pour des activités illégales. D'autre part, les sanctions contre les organisations terroristes et les terroristes sont un moyen essentiel de lutter contre le terrorisme en coupant les canaux de financement.

Les sanctions de l'OFAC fondées sur les mandats de l'ONU sont un moyen de rendre la vie de ces pays ou groupes d'individus difficile en faisant pression sur eux pour qu'ils se conforment aux réglementations ou mettent fin à ces activités illicites.

L'OFAC est habilité à imposer des contrôles sur les transactions des personnes figurant sur les listes de sanctions et à geler leurs avoirs sous la juridiction des États-Unis.

Comme de nombreuses sanctions sont soutenues par les Nations unies et d'autres directives internationales, l'OFAC est tenu de coopérer étroitement avec les gouvernements alliés.

Contrôle des sanctions de l'OFAC

Cette vérification de la liste des sanctions rend obligatoire la vérification de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) et de toutes les autres listes de sanctions établies par l'OFAC, y compris la liste des fraudeurs aux sanctions étrangères, la liste des personnes identifiées comme bloquées, la liste non SDN de la loi sur les sanctions contre l'Iran, la liste d'identification des sanctions sectorielles et la liste non SDN du Conseil législatif palestinien.

Quels sont les pays sanctionnés par l'OFAC ?

Les listes des pays sanctionnés sont mises à jour en permanence et sont disponibles ici. Actuellement, les pays sanctionnés comprennent les Balkans, le Belarus, la Birmanie, la Côte d'Ivoire, Cuba, la République démocratique du Congo, l'Iran, l'Irak, le Liberia, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe.

Que sont les listes de "ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées" (SDN) ?

Il s'agit de listes de personnes et d'entreprises appartenant à des pays ciblés, contrôlées par eux ou agissant en leur nom. La liste contient également des individus, des groupes et des entités, tels que des terroristes et des trafiquants de stupéfiants spécifiés dans le cadre d'autres programmes qui ne sont pas spécifiques à un pays, mais qui représentent une menace mondiale. Leurs avoirs sont bloqués et il est généralement interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux.

Qui doit se conformer à l'OFAC ?

Tous les citoyens, les résidents permanents, les entités constituées aux États-Unis et leurs succursales à l'étranger doivent se conformer aux règlements de l'OFAC. Certains programmes, tels que ceux concernant Cuba et la Corée du Nord, pour lesquels les filiales étrangères sont détenues ou contrôlées par des sociétés américaines, doivent également être respectés.