Le Groupe d'action financièreFATF est un organisme mondial qui fixe des normes et fournit des conseils pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. L'assemblée plénière du FATF , qui se tient trois fois par an, rassemble des représentants des juridictions membres du FATF , des pays observateurs et des organisations internationales.
La dernière réunion plénière du FATF , qui s'est tenue du 21 au 23 février 2024, a rassemblé des délégués du réseau mondial du FATF, qui compte plus de 200 juridictions, ainsi que des observateurs d'organisations internationales.
Principaux résultats de la réunion plénière du FATF
Accroître la transparence des bénéficiaires effectifs au niveau mondial
FATF a mis à jour ses orientations fondées sur le risque pour la recommandation 25 sur la propriété effective et la transparence des constructions juridiques. Ces nouvelles orientations complètent les orientations existantes relatives à la recommandation 24 sur les personnes morales. Il vise à aider les acteurs des secteurs privé et public impliqués dans les trusts et autres constructions juridiques à évaluer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue
Ajouté : Kenya et Namibie
Supprimés : Barbade, Gibraltar, Ouganda et Émirats arabes unis (EAU)
Tirer parti de la transformation numérique pour les actifs virtuels
FATF a accepté de publier une vue d'ensemble des mesures prises par les juridictions membres du FATF et du FSRB ayant l'activité la plus importante en matière d'actifs virtuels pour réglementer et superviser les prestataires de services d'actifs virtuels.
Transparence des paiements
Les amendements proposés à la recommandation 16 visent à rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers, plus transparents et plus inclusifs, tout en garantissant la conformité aux règles de AMLCTF AML
Protéger les organisations à but non lucratif contre les abus en matière de financement du terrorisme
Les amendements à la recommandation 8 visent à protéger les organisations à but non lucratif contre les abus potentiels en matière de financement du terrorisme.
Modifications méthodologiques pour les évaluations mutuelles
FATF a finalisé les ajustements de sa méthodologie d'évaluation, s'alignant sur les récentes mises à jour des normes, y compris la protection des organisations à but non lucratif contre les abus potentiels en matière de financement du terrorisme.
Nomination du nouveau président
La plénière a décidé de nommer Mme Elisa de Anda Madrazo, du Mexique, comme prochaine présidente du FATF, pour un mandat fixe de deux ans.
Conclusion
Pour ce qui est de l'avenir, les résultats de la cinquième réunion plénière du FATF soulignent la volonté collective de relever les défis changeants de la criminalité financière dans un monde interconnecté. Alors que la finance illicite continue d'évoluer, FATF reste vigilant et encourage la collaboration entre les juridictions membres, les organisations internationales et les parties prenantes afin d'adapter et de renforcer les cadres mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En outre, en mettant l'accent sur la transparence, l'innovation et la coopération, FATF est prêt à faire face aux menaces émergentes, à préserver l'intégrité du système financier international et à défendre les principes de sécurité dans les années à venir.
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