Le Groupe d'action financièreFATF est une organisation intergouvernementale chargée d'établir des normes mondiales pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers. La plénière du FATF se tient trois fois par an et rassemble des représentants des juridictions membres du FATF , ainsi que des pays et organisations observateurs. Dans cet article, vous trouverez les résultats de la réunion plénière du FATF qui s'est tenue du 21 au 23 juin 2023.
Mise à jour des normes du FATF pour les actifs virtuels (VASP)
L'un des principaux résultats de la session plénière a été l'adoption de nouvelles recommandations sur les actifs virtuels. Les actifs virtuels, comme les crypto-monnaies, sont devenus des outils de plus en plus populaires auprès des criminels pour déplacer des fonds illicites à travers les frontières. Les nouvelles recommandations visent à lutter contre cela en fournissant des normes claires pour réglementer et superviser les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). En vertu des nouvelles lignes directrices, les prestataires de services d'actifs virtuels doivent faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de leurs clients, signaler les transactions suspectes et tenir des registres de leurs activités.
Évaluation mutuelle du Luxembourg
L'évaluation mutuelle du Luxembourg, plaque tournante financière régionale et internationale, a démontré un niveau élevé de conformité technique avec les recommandations du FATF. Le Luxembourg dispose d'un solide régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui a donné des résultats positifs, reflétant sa forte compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, des améliorations doivent être apportées en ce qui concerne la détection et l'investigation des cas complexes de blanchiment de capitaux, la mise en œuvre d'une surveillance fondée sur le risque dans le secteur non financier, l'amélioration de la connaissance du financement du terrorisme et l'application de sanctions appropriées en cas de non-conformité dans les secteurs financier et non financier.
Oes autres sujets abordés lors de la séance plénière comprenaient la mise en œuvre du processus d'évaluation mutuelle du FATF, les efforts en cours pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l'adoption d'un outil interne de lutte contre la corruption. Le FATF étudie également les révisions potentielles de la recommandation 8 visant à protéger les organisations à but non lucratif contre le financement abusif du terrorisme, tout en créant un environnement propice aux activités légitimes. Lors de la récente réunion plénière, le Cameroun, la Croatie et le Vietnam ont été ajoutés à la liste grise, tandis qu'aucune modification n'a été apportée à la liste noire.
Vice-présidence FATF
FATF a accueilli le Canadien Jeremy Weil, qui prendra ses fonctions de président le 1er juillet 2023.
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