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Étude de cas : Aegis Reins

Namescan a aidé Aegis Reins Mauritius office à se conformer à leurs obligations AML/CTF depuis 2020.
Étude de cas NameScan

Secteur d'activité : Services financiers

Emplacement : Maurice Maurice

Nombre de clients : 500

Partnered with NameScan since 2020

Aegis Reins est un courtier en réassurance indépendant (une institution financière qui assiste les compagnies d'assurance). ), couvrant l'Afrique, avec des partenaires stratégiques (réassureurs) en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Europe. l'Europe.

Aegis Reins Le bureau de Maurice utilise les solutions de filtrage de NameScan PPE, Sanctions et Adverse media de NameScan depuis 2020. Nos solutions leur permettent de s'assurer qu'ils savent qui sont leurs clients et comprendre le risque potentiel de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qu'ils représentent pour leur entreprise.

Le défi

L'île Maurice dispose d'une réglementation stricte AML/CTF et les services financiers sont fortement fortement réglementés par la Financial Intelligence Financial Intelligence Unit. L'organisme de réglementation contrôle les entités déclarantes pour s'assurer qu'elles ont mis en place les processus adéquats pour prévenir les fraudes. en place pour éviter qu'ils ne soient utilisés pour des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Les entités déclarantes doivent s'assurer qu'elles

Faire preuve de diligence à l'égard des clients avant et pendant la au cours de la relation d'affaires ou lors de la réalisation de transactions pour des clients occasionnels : Identifier Identifier les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées nationales et étrangères (PPE)

Conservez des enregistrements de toutes les transactions avec les clients

Identifier tous les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme risques associés aux produits et services offerts et mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées pour ces risques.

Soumettre des rapports réglementaires

Inscrivez-vous auprès de la CRF

La solution

Notre processus d'intégration sans friction a permis à Aegis Reins de d'avoir un compte un compte presque immédiatement. Une fois le compte ouvert, Aegis Reins a pu utiliser son tableau de bord pour traiter des analyses uniques et par lots dans les bases de données mondiales de PPE, des sanctions et des médias défavorables. Lorsqu'un personne ou une entité est comparée à nos bases de données, Aegis Reins est en mesure de faire preuve de diligence raisonnable en attribuant une décision, un risque et un niveau de risque à la personne ou à l'entité concernée. en attribuant une décision, un risque et un commentaire au profil correspondant. La diligence raisonnable est enregistrée en tant que Le contrôle préalable est enregistré dans le cadre du profil et peut être conservé en ligne pour référence ultérieure dans la section de l'historique de l'analyse ou peut être téléchargé sous la forme d'un rapport PDF. télécharger un rapport au format PDF.

Solutions que nous proposons Aegis Reins

PPE Chèques
Contrôles des sanctions
Contrôles médiatiques défavorables
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Vérification gratuite des sanctions

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