Secteur d'activité : Services financiers
Emplacement :
Maurice
Nombre de clients : 500
Partenariat avec NameScan depuis 2020
Aegis Reins est un courtier en réassurance indépendant (une institution financière qui assiste les compagnies d'assurance).
), couvrant l'Afrique, avec des partenaires stratégiques (réassureurs) en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Europe.
l'Europe.
Aegis Reins Le bureau de Maurice utilise les solutions de filtrage de NameScan PPE, Sanctions et Adverse media
de NameScan depuis 2020. Nos solutions leur permettent de s'assurer qu'ils savent qui sont leurs clients et
comprendre le risque potentiel de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qu'ils représentent pour leur entreprise.
Le défi
L'île Maurice dispose d'une réglementation stricte AML/CTF et les services
financiers sont
fortement
fortement réglementés par la Financial Intelligence
Financial Intelligence Unit. L'organisme de réglementation contrôle les entités déclarantes pour s'assurer qu'elles ont mis en place les processus adéquats pour prévenir les fraudes.
en place pour éviter qu'ils ne soient utilisés pour des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Les entités déclarantes doivent s'assurer qu'elles
La solution
Notre processus d'intégration sans friction a permis à Aegis Reins de d'avoir un compte un compte presque immédiatement. Une fois le compte ouvert, Aegis Reins a pu utiliser son tableau de bord pour traiter des analyses uniques et par lots dans les bases de données mondiales de PPE, des sanctions et des médias défavorables. Lorsqu'un personne ou une entité est comparée à nos bases de données, Aegis Reins est en mesure de faire preuve de diligence raisonnable en attribuant une décision, un risque et un niveau de risque à la personne ou à l'entité concernée. en attribuant une décision, un risque et un commentaire au profil correspondant. La diligence raisonnable est enregistrée en tant que Le contrôle préalable est enregistré dans le cadre du profil et peut être conservé en ligne pour référence ultérieure dans la section de l'historique de l'analyse ou peut être téléchargé sous la forme d'un rapport PDF. télécharger un rapport au format PDF.
Solutions que nous proposons Aegis Reins