Connaître instantanément vos clients
Effectuer des vérifications approfondies des sanctions, des contrôles sur PPE et des recherches sur les médias défavorables en accédant à un large éventail de bases de données gouvernementales officielles dans le monde entier.
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Est-ce que Tranche 2 Cela vous concerne-t-il ?
De 1 July 2026, AML/CTF : ces obligations s'étendent aux professions « de contrôle ». Si votre entreprise fournit ces services désignés, vous devez désormais procéder à une vérification de l'identité de vos clients.
Tout ce dont vous avez besoin pour contrôler et vérifier l'identité d'un client
Une seule analyse permet de vérifier simultanément si une personne ou une entreprise figure sur les listes « PPE », les listes de sanctions et dans les publications médiatiques défavorables, grâce aux vérifications «Know Your Business» et « ID », afin de mener à bien votre processus de diligence raisonnable.
PPE sélection
Les personnes politiquement exposées, leurs proches et leurs collaborateurs proches (RCAs), partout dans le monde.
Sanctions
OFAC, ONU, UE, Royaume-Uni, Australie et autres principaux régimes de sanctions, mis à jour quotidiennement.
Couverture médiatique négative
Actualités négatives et risques pour la réputation issus de milliers de sources mondiales triées sur le volet.
Connaître son métier
Vérifier les entités juridiques, la structure de propriété et les administrateurs afin d'assurer une diligence raisonnable complète en matière d'KYB .
ID Vérification
Comparez en quelques secondes le document d'ID officiel d'un client avec un selfie pris en temps réel.
Vérifier l'identité des personnes et des entreprises, de bout en bout
Effectuez toutes vos vérifications préalables sur vos clients depuis une seule et même plateforme : vérifiez l'identité des personnes physiques et identifiez les véritables propriétaires d'une entreprise.
ID Vérification
Vérifiez l'identité d'un client en comparant son document d'ID officiel à un selfie pris en temps réel, en quelques secondes.
- Authentification des documents : vérification des passeports, des permis de conduire et des cartes d'identité nationales
- Vérification biométrique de la présence : comparer un selfie pris en direct à la photo d’ ID , pour empêcher toute usurpation d’identité
- Couverture mondiale : prend en charge les documents d'identité du monde entier
Connaître son métier
Vérifier les informations relatives à une entreprise à partir de sources officielles primaires et identifier les personnes qui la dirigent, y compris ses bénéficiaires effectifs finaux.
- Administrateurs et bénéficiaires effectifs identifiés : indiquer qui détient et contrôle en dernier ressort l'entité
- Structure de l'actionnariat : cartographie des actionnaires et de la hiérarchie de l'entreprise
- Données issues de sources primaires : provenant directement des registres officiels des entreprises
D'un nom à un résultat conforme en trois étapes
Saisissez un nom ou une entreprise
Saisissez le nom d'une personne ou d'une entreprise dans le tableau de bord, importez un fichier groupé ou envoyez-le via l'API.
Nous sélectionnons 20,000+ sources
NameScan effectue en temps réel des vérifications concernant les « PPE », les sanctions et les informations négatives dans les bases de données officielles du monde entier.
Obtenez un rapport prêt pour l'audit
Bénéficiez d'une évaluation claire des risques, accompagnée de détails sur les correspondances qui vous permettent d'agir, de conserver ces informations et de les présenter aux autorités de régulation.
Courir recherches gratuites chaque mois, sans carte bancaire requise
Effectuez de véritables vérifications directement dans votre navigateur grâce à un compte gratuit. Découvrez ci-dessous chaque type de vérification.
Effectuer une vérification des personnes politiquement exposées et de leurs proches collaborateurs à l'aide de notre base de données exclusive.
Essayez-le dès maintenant →Vérifiez si un nom figure sur les principales listes de sanctions et de surveillance mondiales, mises à jour quotidiennement.
Essayez-le dès maintenant →Identifier les informations négatives et les signaux d'alerte en matière de réputation provenant des médias internationaux.
Essayez-le dès maintenant →Rechercher et vérifier une entité commerciale, ses dirigeants et sa structure de propriété.
Essayez-le dès maintenant →Obtenez un aperçu rapide de l'exposition de votre entreprise aux risques liés à l'AML , ainsi que de ses lacunes en la matière.
Essayez-le dès maintenant →Conçu pour les équipes chargées de la conformité et les développeurs qui les accompagnent
Données exclusives, mises à jour quotidiennement
Notre propre base de données consolidée répertoriant les personnes faisant l'objet de sanctions et les personnes politiquement exposées, mise à jour quotidiennement.
Une API axée sur les développeurs
Grâce à une API RESTful épurée, l'intégration ne prend plus que quelques jours au lieu de plusieurs mois, ce qui permet de mettre en place rapidement l'automatisation de l'intégration. Rendez-vous sur le Centre des développeurs →
Rapports prêts pour l'audit
Chaque scan génère un résultat clair, horodaté, que vous pouvez conserver et présenter aux autorités de contrôle à titre de preuve.
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
Vos obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle : nous nous en chargeons
Vérifiez l'identité de votre client
ID Les services « Vérification » et « Know Your Business » permettent de s'assurer de l'existence de personnes physiques et d'entreprises réelles, y compris des bénéficiaires effectifs, avant que vous n'entrepreniez toute action.
Vérification par rapport aux listes de surveillance
Vérifier pour chaque client les risques liés au blanchiment d’argent ( PPE), aux sanctions et aux informations médiatiques défavorables : c’est là l’élément central de la vérification continue de l’identité des clients.
Conserver des documents prêts à être présentés en cas d'audit
Chaque chèque est horodaté et conservé à titre de preuve que vous pourrez présenter à l'AUSTRAC.
- Identité vérifiée
- PPE & Sanctions examinées
- Vérification des informations négatives dans les médias
- Enregistrement conservé à des fins d'audit
Ce qu'en disent nos clients
Ce qu'en disent des entreprises comme la vôtre
Avis provenant de Capterra.
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Commencez gratuitement, puis choisissez le niveau de détail des données dont vous avez besoin. Payez à l'utilisation, par recherche, sans contrat d'engagement, et les crédits restent valables pendant 12 mois.
La base de données exclusive de NameScan, conçue pour les start-ups, les entrepreneurs individuels et les entreprises qui ont besoin d'une vérification essentielle et fiable.
Voir les packs « Emerald » →Issue de sources tierces fiables, la base de données « Sapphire » est destinée aux entreprises qui ont besoin d’une vérification approfondie et d’une couverture de données plus complète.
Voir les packs « Sapphire » →Commencez le dépistage en moins de deux minutes
Obtenir Tranche 2 conforme en quelques minutes
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Effectuez gratuitement la vérification de votre premier client, ou achetez un pack de vérifications et commencez dès aujourd'hui à vous conformer à vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ( AML ).
