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Qu'est-ce qu'une évaluation des risques ?
Une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme permet à une entreprise d'identifier et d'évaluer le niveau de risque qu'elle encourt quotidiennement. La réalisation d'une évaluation des risques à l'adresse ML/TF est un élément essentiel du programme / . du programme AML/CTF .
Le risque d'une entreprise ne sera jamais nul ( ML/TF ). Il y aura toujours un niveau de risque et ce risque est appelé risque inhérent à l'entreprise. risque inhérent à l'entreprise.
NameScan : évaluation gratuite des risques
NameScan propose une évaluation gratuite des risques qui vous permet de comprendre le risque actuel que représente ML/TF pour votre entreprise. à votre entreprise. Cette évaluation vous prendra environ 15 minutes et est entièrement gratuite. Cette auto-évaluation pose des questions basées sur votre programme actuel AML/CTF , conformément à la législation en vigueur. législation en vigueur. Une fois l'évaluation terminée, vous recevrez un rapport décrivant les risques liés à vos processus actuels, ce qui vous permettra de d'analyser d'analyser et de modifier votre programme actuel AML/CTF .
Si vous êtes intéressé par une évaluation plus complète des risques, avec la possibilité de consulter un diplômé de l'ACAMS, veuillez nous contacter en utilisant le lien ci-dessous. un diplômé de l'ACAMS, veuillez nous contacter en utilisant le lien ci-dessous.
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Pourquoi procéder à une évaluation des risques ?
L'évaluation des risques permet à une entreprise d'identifier les faiblesses de son programme AML/CTF . Il s'agit d'une est une étape clé pour se conformer aux réglementations AML/CTF , qui changent constamment pour s'adapter aux nouvelles vulnérabilités qui apparaissent dans l'industrie.
Lors de l'évaluation des risques, quatre éléments sont à prendre en compte :
- Le type de client avec lequel l'entreprise s'engage
- Le type de produit ou de service fourni par l'entreprise
- Comment l'entreprise fournit ce service ou ce produit
- Les juridictions nationales et étrangères dans lesquelles l'entreprise opère
L'évaluation des risques doit être effectuée selon un calendrier précis. Cela permettra à l'entreprise d'identifier régulièrement son risque ML/TF et de mettre en œuvre un protocole pour limiter au mieux le risque.
Révision de votre évaluation des risques ML/TF
La méthodologie utilisée pour effectuer l'évaluation des risques doit être flexible et capable de s'adapter aux changements qui affectent votre niveau de risque. Pour s'assurer que l'évaluation des risques d'une entreprise est à jour, le risque ML/TF doit être réévaluer le risque dans les cas suivants
Quelles sont les étapes
pour mettre en œuvre une évaluation des risques sur le site ML/TF ?
Il existe des étapes clés qu'une entreprise doit suivre lorsqu'elle envisage de mettre en œuvre un programme d'évaluation des risques. d'évaluation des risques.
Identifier le risque
Évaluer et mesurer le risque
Appliquer les contrôles
Contrôler et réviser l'efficacité
Demandez les tarifs de notre service de conseil AML
Travaillez avec nos consultants accrédités pour évaluer le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour votre entreprise.