Notre mission
Notre mission est de fournir aux entreprises le service dont elles ont besoin dans le cadre de la réglementation AML et de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Connaître son client (KYC) est un processus de plus en plus important pour les entreprises qui doivent se conformer à de nombreuses réglementations. réglementations en place auxquelles elles doivent se conformer. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont les bonnes pratiques correctes afin de réduire le risque d'être associées à des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. terroristes.
NameScan aide les entreprises à s'assurer qu'elles sont conformes en les assistant dans leurs processus KYC grâce à notre service de dépistage PPE et Sanctions. En utilisant plusieurs sources de données bien connues, nous offrons à nos utilisateurs la possibilité de choisir la base de données dans laquelle ils souhaitent vérifier le nom d'une personne ou d'une entité afin de s'assurer qu'elle ne présente pas de risque pour leur entreprise. afin de s'assurer qu'ils ne représentent pas un risque pour leur entreprise.
Nos données
Sapphire
Sapphire Checks utilise la base de données de PPE et de sanctions d'Acuris Risk Intelligence, mise à jour quotidiennement. mise à jour quotidiennement. Cette base de données contient plus de 1,4 million de profils PPE , 1,2 million de profils de sanctions et 400 000 liens médiatiques défavorables. et 400 000 liens vers des médias défavorables.
Emerald Checks utilise la base de données propriétaire de NameScan, qui consiste en une liste mondiale consolidée PPE et des profils de sanctions qui ont été collectés auprès de gouvernements et d'autres listes officielles officielles accessibles au public sur Internet. Ces listes sont mises à jour quotidiennement et nous nous efforçons en permanence de trouver et d'ajouter de nouvelles listes. et nous nous efforçons en permanence de trouver et d'ajouter de nouveaux profils chaque jour.
A propos de AML, CTF, PPE et des sanctions
L'essentiel
Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
Les directives gouvernementales relatives au blanchiment d'argent sont généralement désignées par l'expression "lutte contre le blanchiment d'argent". (AML). Le blanchiment d'argent se produit souvent lorsqu'un propriétaire d'entreprise crée une entreprise réelle, légitime, comme un moyen de dissimuler l'activité illégale qui se déroule en coulisses.
Lutte contre le financement du terrorisme (CTF)
La lutte contre le financement du terrorisme (CTF) est un ensemble de lois et de règlements qui visent à mettre fin au financement illégal du terrorisme et des activités liées au terrorisme. Cela inclut le financement illégal des organisations organisations terroristes elles-mêmes.
Personne politiquement exposée (PPE)
Une "personne politiquement exposée" ou "PPE" est une personne qui occupe une position ou une fonction publique de premier plan. fonction. En raison de son rôle, elle peut être plus vulnérable aux pots-de-vin, à la corruption ou à d'autres délits de blanchiment d'argent, ce qui représente un risque élevé pour les institutions financières et les banques. En raison de leur rôle, elles peuvent être plus susceptibles d'être victimes de pots-de-vin, de corruption ou d'autres infractions liées au blanchiment d'argent. les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD).
Sanctions
Les sanctions sont des restrictions imposées à des individus, des entités ou des pays, dans le but de freiner leurs activités et de faire pression sur eux pour qu'ils changent leurs activités illégales. activités et de faire pression sur eux pour qu'ils modifient leurs activités illégales. Ces sanctions sont imposées lorsque lorsqu'il s'avère que l'individu ou le pays en question viole une loi internationale ou un droit de l'homme, ou se livre à des activités illégales telles que le trafic de drogue et d'êtres humains, des activités terroristes. activités illégales telles que le trafic de drogue et d'êtres humains, les activités terroristes, etc.
L'importance de AML/CTF
Si vous êtes une entité déclarante, vous devez avoir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. (AML/CTF) précisant comment vous vous conformez à la législation AML/CTF . Le programme doit être un document écrit document écrit décrivant comment vous identifiez, atténuez et gérez le risque que vos produits ou services soient services soient utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et doit être adapté au niveau de risque auquel votre entreprise ou organisation peut raisonnablement être confrontée. entreprise ou organisation peut raisonnablement être confrontée.
Votre programme AML/CTF doit être fondé sur le risque. Cela signifie qu'il doit prendre en compte le niveau de risque probable que votre entreprise ou organisation soit utilisée pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en fonction de sa sa taille, sa nature et sa complexité. Les pratiques actuelles comprennent la réévaluation du risque pour tous les clients existants et le suivi des signaux d'alarme. clients existants et le suivi des signaux d'alerte.
Les secteurs que nous aidons
Nos partenaires
Member Check Pty Ltd fournit le service de conformité en ligne sécurisé et complet service de conformité en ligne AML / CTF , qui permet aux organisations de scanner nouveaux clients, lors de l'intégration, ou de l'ensemble de leur clientèle de particuliers ou d'entreprises, d'une manière efficace et rentable. d'une manière efficace et rentable.
NameScan est un membre de la Neurocom Groupqui comprend également :
Creative Digital Technology - eBusiness
Développement d'applications, hébergement et services de passerelle de paiement
GPayments - Authentification et paiement
Solutions
Member Check - Solutions de conformité pour la lutte contre le blanchiment d'argent et
Solutions de conformité pour la lutte contre le financement du terrorisme
Acuris Risk Intelligence est un fournisseur fiable et indépendant de renseignements sur les données pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme. blanchiment d'argent, de lutte contre la corruption et de lutte contre le financement du terrorisme. Ses données uniques et exploitables uniques et exploitables aident les entreprises du monde entier à gérer leurs risques.