Qu'est-ce que le contrôle "Know Your Business" (KYB) ?
Les entreprises qui effectuent des transferts d'argent sont tenues d'effectuer un contrôle de connaissance de l'entreprise (KYB). Ce contrôle comprend la vérification de l'enregistrement de la société, des mises à jour de la licence d'exploitation et des propriétaires directs et indirects de la société avec laquelle vous faites affaire.
Non-conformité
Le fait de ne pas procéder à des contrôles de connaissance des entreprises (KYB) entraîne un risque d'exposition aux activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Implication
Si les contrôles "Know Your Business" (KYB) ne sont pas effectués, cela peut à tout moment porter atteinte à l'intégrité de votre marque et à votre base de profit et vous exposer à des sanctions pour non-conformité.
Informations fournies par la solution KYB de NameScan :
KYC L'intelligence en temps réel au bout des doigts
Révolutionnez vos flux de travail sur KYB grâce à un accès instantané à plus de 180 registres d'entreprises mis à jour en permanence et adaptés précisément à vos besoins.
Nos caractéristiques
Service de paiement à l'utilisation
Optez pour le service Pay-As-You-Go KYB et créez des rapports sur mesure qui répondent à vos besoins précis en matière de conformité. Ce service est idéal pour les entreprises qui recherchent des solutions rentables sans engagement à long terme.
Couverture mondiale
Utilisez notre vaste réseau couvrant plus de 180 registres d'entreprises dans le monde. Assurez la vérification précise des partenaires commerciaux au-delà des frontières, en améliorant la confiance et la sécurité de vos opérations.
Ensembles de données complets
Plongez dans un bassin de plus de 170 millions de rapports d'entreprises. Nous fournissons des données fiables et actualisées pour vous aider à vous conformer aux normes AML/CTF , ce qui vous permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Dépistage en temps réel
Effectuez des analyses en temps réel sur les registres mondiaux des entreprises et recevez des rapports détaillés dans les 15 minutes, garantissant ainsi des données précises et opportunes pour renforcer vos efforts en matière de conformité.
Diligence raisonnable en connaissance de cause
Facilitez la prise de décisions éclairées et la gestion des risques grâce à des informations essentielles sur l'entreprise, adaptées à vos obligations sur le site KYB , vous aidant ainsi à naviguer en toute confiance dans la complexité des affaires.
Plate-forme en ligne
Notre plateforme en ligne offre un accès permanent aux informations vitales de l'entreprise. Vous obtenez des informations en temps réel, à tout moment et en tout lieu, ce qui vous permet d'être toujours en avance en matière de conformité et de vérification.
Avantages
Améliorez l'efficacité de votre programme de conformité
La plateforme de conformité complète de NameScan vous permet d'accéder à des informations actualisées et fiables, vous aidant ainsi à remplir vos obligations AML/CTF en toute simplicité.
Améliorez l'expérience d'accueil de vos clients
Réduisez les frictions liées à l'accueil des clients en utilisant des données précises sur l'entreprise pour faciliter la prise de décisions éclairées en matière de diligence raisonnable.
Accélérez vos opérations de diligence raisonnable
Accédez rapidement à plusieurs registres d'entreprises pour optimiser vos processus de prise de décision et renforcer l'efficacité de la conformité.
Comment effectuer un contrôle sur KYB ?
Étape 1
Sélectionnez votre pays et tapez le nom de l'entreprise dans le champ de recherche.
Étape 2
Examinez la liste des entreprises correspondantes et sélectionnez celle que vous souhaitez étudier.
Étape 3
Choisissez parmi les rapports disponibles ceux qui répondent à vos besoins et ajoutez-les à votre panier.
Étape 4
Passez à la caisse, confirmez vos articles et terminez l'achat.
Étape 5
Téléchargez votre (vos) rapport(s) après l'achat pour effectuer les vérifications nécessaires.
Pourquoi est-il important de procéder à une vérification de la connaissance de l'entreprise (KYB) ?
Il est important d'effectuer une vérification sur KYB pour vous aider à identifier la légitimité de l'entreprise avec laquelle vous choisissez d'interagir. Si vous ne parvenez pas à identifier les sociétés fictives ou frauduleuses, votre entreprise risque d'être exposée à des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Pour contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de nombreux organismes de réglementation dans le monde ont rendu les vérifications sur KYB obligatoires pour les entités déclarantes. Le non-respect des réglementations entraînera des pénalités importantes, Le non-respect de la réglementation entraînera des pénalités importantes, des amendes et des amendes de retard imposées par les organismes de réglementation, ainsi que la possibilité de perdre tout droit d'exercer des activités dans la région.
NameScan peut vous aider à vous conformer aux réglementations en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans diverses juridictions, vous aider à gérer vos risques et à respecter la législation dans votre juridiction.
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Améliorez votre processus de diligence raisonnable sans effort grâce à la solution conviviale de NameScan KYB , conçue pour conformité et des informations complètes.
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