Qu'est-ce qui est inclus dans une vérification des sanctions ?
Une vérification des sanctions vous fournit toutes les informations nécessaires pour vous conformer à vos obligations AML et comprendre si une personne ou une entité est sanctionnée et, le cas échéant, quel risque elle représente pour votre organisation. pour votre organisation.
Informations générales
Informations clés sur le profil :
- Nom complet
- Catégorie, par exemple SIP, TER
- Date ou année de naissance
- Nationalité
- Pays ou lieu principal
- Date du décès, le cas échéant
Aussi connu sous le nom de noms
Alias ou autres noms associés à la personne ou à l'entité sanctionnée.
Listes officielles
Cette section présente les listes officielles de sanctions, de réglementation et d'application de la loi sur lesquelles la l'individu ou l'entité figure.
Sites
Tous les lieux enregistrés ou connus associés à la personne ou à l'entité sanctionnée :
- Pays
- Ville
- Adresse
Individus liés
Liste des personnes associées à l'individu sanctionné.
- Nom complet
- Catégorie : PPE, RCA, SIP, TER
- Description
Entreprises liées
Énumérez toutes les associations avec des organisations, telles que fondateur, dirigeant, associé, actionnaire et conseiller de l'entreprise.
- Name
- Catégories, par exemple SIE
- Description
Sources et médias défavorables
Pour chaque source :
-
URL - lien vers la source d'information concernant l'entité.
l'entité.
-
Catégorie - type de catégorie de la source, par exemple PPE, Sanctions,
Adverse Media, Law Enforcement, ID/V (ID Verification).
-
Date de capture - date à laquelle l'article source a été enregistré.
- Des versions en cache des articles sont disponibles si le lien est rompu.
Résultats Web
Acquérir une connaissance approfondie des articles et publications pertinents relatifs à la personne ou à l'entité que vous recherchez. personne ou entité que vous examinez à partir des principaux moteurs de recherche.
FATF Risque juridictionnel
Le risque de juridiction vous permet d'évaluer les risques inhérents à la conduite d'affaires avec un pays ou une juridiction étrangère. pays ou une juridiction étrangère.
Établir des processus robustes d'examen des sanctions
Réduisez la probabilité que votre organisation soit utilisée pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme en identifiant les personnes ou entités sanctionnées.
Nos caractéristiques
Des sources de données fiables
Accédez à des milliers de listes crédibles de sanctions, de réglementations et d'application de la loi dans le monde entier. pour répondre à vos différentes exigences.
Mises à jour des bases de données
Notre base de données des sanctions est continuellement mise à jour afin de garantir que les informations que vous consultez sont aussi précises, pertinentes et fiables que possible.
Filtrage par lots
Réduisez le temps nécessaire au filtrage en fournissant un seul fichier CVS contenant les les noms des personnes et des entités que vous souhaitez vérifier dans notre base de données des sanctions.
Facile à utiliser
Grâce à un tableau de bord centralisé, vous pouvez effectuer des contrôles de sanctions, consulter votre historique de numérisation, obtenir des rapports de numérisation et surveiller vos commandes de paquets de crédit. l'historique de vos analyses, obtenir des rapports d'analyse et surveiller vos commandes de paquets de crédit.
Diligence raisonnable
Effectuez un contrôle préalable grâce à notre tableau de bord en déterminant les vraies correspondances et en attribuant un score de risque pour les personnes et les entités contrôlées.
Minimiser les fausses correspondances
Réduisez le nombre de fausses correspondances en saisissant des informations supplémentaires telles que la date de naissance, le sexe, le pays et le nom du script original.
Intégration de l'API
Les clients peuvent intégrer nos services directement dans leurs propres systèmes en utilisant notre RESTful API, réduisant ainsi le temps d'examen dans le processus d'accueil des clients.
Médias défavorables
NameScan utilise des filtres de correspondance floue pour rechercher dans les bases de données mondiales des articles liés aux risques sur l'individu ou les organisations contrôlés.
Filtres personnalisés
Utilisez nos filtres personnalisés pour inclure FATF Jurisdiction Risk, Web Search et spécifier un taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs. taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs.
Scan unique
Les personnes et les organisations peuvent être comparées à notre base de données mondiale sur les sanctions. Les résultats de résultats de chaque recherche vous fourniront une mine d'informations qui vous aideront dans les processus d'intégration et de diligence raisonnable pour les clients nouveaux et existants. de diligence raisonnable pour les clients nouveaux et existants.
Pour apprendre à effectuer un scan unique, cliquez sur le lien du tutoriel vidéo ci-dessous.
Vidéo tutoriel
Numérisation par lots
Notre fonction de balayage par lots vous permet de gagner du temps pendant le processus d'embarquement en balayant simultanément un grand nombre de personnes ou d'organisations dans notre base de données mondiale sur les sanctions. un grand nombre d'individus ou d'organisations dans notre base de données mondiale des sanctions.
Il suffit de télécharger le modèle à partir de notre guide d'aide, et de le compléter avec les informations requises.
Pour apprendre à effectuer une analyse par lots, cliquez sur le lien du tutoriel vidéo ci-dessous.
Vidéo tutorielIntégration de l'API
L'API de NameScan fournit une solution facile à intégrer, sans problème et fiable qui vise à aider nos clients à se conformer aux réglementations mondiales en matière de sanctions, tout en réduisant la perte de temps par des flux de travail inefficaces.
Nous disposons d'une documentation API complète pour aider votre équipe de développement dans le processus d'intégration. et un centre de développement pour tester notre API.
API de révision Documentation Centre de développement
Restez à l'affût des changements de statut de risque grâce à notre fonction de surveillance continue, qui identifie dynamiquement les mises à jour des profils, les nouveaux risques et les risques réduits, et envoie des alertes pour vous en informer en temps réel. Disponible via notre solution d'entreprise, MemberCheck.
Rationalisez votre processus d'intégration en intégrant l'API RESTful de NameScan, qui vous fournit des bases de données régulièrement mises à jour de PPE, des sanctions et des informations sur les médias défavorables.
Respecter les obligations réglementaires tout en maintenant le taux de satisfaction des clients le plus élevé possible.
Mettre en œuvre des processus d'accueil efficaces dans un environnement réglementé.
Consultez nos tarifs
Nous offrons une variété de forfaits, conçus pour répondre aux besoins uniques de nos utilisateurs. Que vous soyez un scanneur occasionnel ou un utilisateur professionnel très exigeant, il existe un plan conçu spécialement pour vous. Notre structure tarifaire est conçue pour être à la fois abordable et flexible, garantissant que vous ne payez que pour ce dont vous avez besoin, sans sacrifier la qualité ou la commodité.