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Effectuer des vérifications approfondies des sanctions, des contrôles sur PPE et des recherches sur les médias défavorables en accédant à un large éventail de bases de données gouvernementales officielles dans le monde entier.
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Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui occupe une position publique importante, comme un président, un homme politique, un maire, etc. Président, homme politique, maire, etc. Les transactions impliquant des PPE sont considérées comme des transactions à haut risque. Les entreprises doivent donc connaître le statut de leurs clients afin de minimiser les risques. minimiser minimiser ce risque.
Lire Plus d'informations sur les PEP sur notre blogQUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Q. L'OFAC tient-il une liste PPE ?
Bien que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ne tienne pas de liste spécifique pour PPE , il publie plusieurs listes, y compris les sanctions et les ressortissants spécialement désignés, qui peuvent être utilisées pour se conformer à la loi. pour se conformer les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Q. Les candidats aux élections sont-ils des PPE ?
Le simple fait de se présenter à une élection ne permet pas à un individu de se qualifier en tant que PPE. élu à un poste important, considéré comme politiquement exposé, ce statut changera. changera et la personne sera alors qualifiée de PPE, c'est pourquoi il est important de surveiller vos Il est donc important de surveiller vos clients existants afin d'être conscient du risque potentiel qu'ils représentent pour votre entreprise.
Q. Pourquoi le dépistage des PPE est-il important ?
La raison pour laquelle il est important d'identifier si votre client est un PPE, ou non, est que les transactions avec un peuvent être considérées comme une forme de corruption. avec un PPE peut être considéré comme une forme de corruption. Les entreprises doivent donc identifier le niveau de risque que cela représente pour leurs activités et décider si elles souhaitent ou non intégrer cette personne. l'individu. En outre, la législation AML/CTF exige que les institutions financières et autres organisations effectuant transactions de grande valeur, de signaler aux autorités compétentes toutes les PPE avec lesquelles elles sont en relation d'affaires, s'ils si elles les considèrent comme présentant un risque élevé.
Q. Quel est le meilleur outil pour trier les listes PPE ?
Il existe de nombreux outils en ligne permettant de vérifier les listes PPE accessibles au public. Chez NameScan, nous couvrons l'accès exclusif à des bases de données PPE complètes et des outils permettant de comparer ces listes.
Q. Quand est-ce qu'un PPE n'est plus un PPE?
Tant qu'un individu occupe une position publique notable, il est considéré comme un PPE. Cependant, il n'est pas possible de le faire, il Cependant, il est important de continuer à surveiller votre client car il a des affiliations politiques et peut être considéré comme à haut risque. être considéré comme à haut risque.
Q. À quelle fréquence les listes PPE sont-elles mises à jour ?
PPE Les listes sont toujours dynamiques et sont constamment mises à jour. Certains fournisseurs de données mettent à jour leur leur base de données quotidiennement, tandis que d'autres le font sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Plus tôt vous identifiez une PPE potentielle, plus tôt vous pouvez décider de ce qu'il faut faire avec elle. plus tôt vous pourrez décider de ce qu'il convient d'en faire, d'autre part, à moins que vous ne prévoyiez de mettre fin une relation PPE , il est peu probable qu'un jour, une semaine ou un mois de plus fasse une réelle différence pour votre risque. dans dans l'écrasante majorité des cas.