Source primaire de renseignements sur les entreprises via la solution Know Your Business (KYB)

SERVICE "PAY-AS-YOU-GO" (PAYG)
COUVERTURE MONDIALE
DES ENSEMBLES DE DONNÉES COMPLETS
DILIGENCE RAISONNABLE INFORMÉE
PLATEFORME EN LIGNE

Protégez votre organisation grâce à notre solution de filtrage robuste PPE

Notre solution PPE Screening aide les organisations à se conformer à leurs obligations de conformité AML .
NameScan PPE et sanctions

Que comprend un contrôle sur le site PPE ?

Un contrôle sur PPE vous fournit toutes les informations vitales dont vous avez besoin pour vous conformer à vos obligations sur AML et pour comprendre si une personne est politiquement exposée et, dans l'affirmative, quel risque elle représente pour votre organisation. organisation.

Informations générales

Informations clés sur le profil :

  • Nom complet
  • Catégorie : PPE, SIP, RCA, TER
  • Date ou année de naissance
  • Nationalité
  • Pays ou lieu principal
  • Date du décès, le cas échéant

Aussi connu sous le nom de noms

Alias ou autres noms associés à la personne.

Rôles

Cette option n'est disponible que pour les profils PPE :

  • Titre - représente l'emploi Rôle du PPE dans le poste en question PPE poste
  • Pays - représente le pays du gouvernement pour le position politique
  • De - représente la date de début de la période de fonction dans le rôle particulier, si disponible
  • To - représente la date de fin de la période de fonction dans le rôle particulier, lorsqu'elle est disponible.

Sites

Tous les lieux enregistrés ou connus associés à l'individu :

  • Pays
  • Ville
  • Adresse

Individus liés

Liste des personnes associées à l'individu.

  • Nom complet
  • Catégorie : PPE, RCA
  • Description

Entreprises liées

Liste de toutes les associations avec des entreprises et des sociétés telles que fondateur, dirigeant, associé, actionnaire et conseiller de l'entreprise.

  • Nom
  • Catégories, par exemple SIE
  • Description

Sources et médias défavorables

Pour chaque source :

  • URL - lien vers la source d'information concernant l'entité. l'entité
  • Catégorie - type de catégorie de la source, par exemple PPE, sanctions, médias défavorables, application de la loi, /V ( Vérification) . Media, Law Enforcement, ID/V (ID Verification)
  • Date de capture - date à laquelle l'article source a été enregistré. Ce site peut contenir plusieurs dates où la source a été examinée et enregistrée.

Résultats Web

Acquérir une connaissance approfondie des articles et publications pertinents relatifs à la personne ou à l'organisation que vous recherchez. l'individu/l'organisation que vous examinez à partir des principaux moteurs de recherche.

FATF Risque juridictionnel

Le risque de juridiction vous permet d'évaluer les risques inhérents à la conduite d'affaires avec un pays ou une juridiction étrangère. pays ou une juridiction étrangère.

Établir des processus de conformité transparents

Gérer les risques et se conformer à la législation mondiale AML , réduire la probabilité d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme.

Nos caractéristiques

DES SOURCES DE DONNÉES FIABLES

Des sources de données fiables

Nous fournissons un accès à plusieurs sources de données réputées PPE afin de répondre aux différents besoins de nos utilisateurs. de nos utilisateurs.

MISES À JOUR DES BASES DE DONNÉES

Mises à jour des bases de données

Notre base de données PPE est mise à jour quotidiennement afin de garantir que les informations que vous examinez sont aussi exactes que possible. sont aussi précises, pertinentes et fiables que possible, aussi précises, pertinentes et fiables que possible.

DÉPISTAGE PAR LOTS

Filtrage par lots

Réduisez votre temps de vérification en téléchargeant un seul fichier CVS contenant les noms des personnes que vous souhaitez vérifier dans notre base de données . que vous souhaitez comparer à notre base de données PPE .

FACILE À UTILISER

Facile à utiliser

Grâce à un tableau de bord centralisé, vous pouvez effectuer des contrôles sur le site PPE , consulter l'historique de vos numérisations, obtenir des rapports de numérisation et contrôler les commandes d'emballages de crédit, obtenir des rapports de numérisation et suivre vos commandes de packs de crédit.

DILIGENCE DUE

Diligence raisonnable

Effectuez une diligence raisonnable dans le tableau de bord NameScan en déterminant les vraies correspondances, en documentant les décisions et en attribuant un niveau de risque.

PARAMÈTRES DE BALAYAGE

Minimiser les fausses correspondances

Réduisez le nombre de fausses correspondances en saisissant des informations supplémentaires telles que la date de naissance, le sexe, le pays et le nom du script original.

Intégration de l'API

Intégration de l'API

Les clients peuvent intégrer nos services directement dans leurs propres systèmes en utilisant notre RESTful API, réduisant ainsi le temps d'examen dans le processus d'accueil des clients.

DILIGENCE DUE

Médias défavorables

NameScan utilise des filtres de correspondance floue pour rechercher dans les bases de données mondiales des articles liés aux risques sur l'individu ou les organisations contrôlés.

PARAMÈTRES DE BALAYAGE

Filtres personnalisés

Utilisez nos filtres personnalisés pour inclure FATF Jurisdiction Risk, Web Search et spécifier un taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs. taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs.

Scan unique

Grâce à notre fonction de balayage unique, les personnes et les entités peuvent être comparées à des ensembles de données globales sur le site PPE . Les résultats obtenus vous fourniront une mine d'informations qui vous aideront dans les processus d'intégration et de diligence raisonnable pour les clients nouveaux ou existants. les processus d'intégration et de diligence raisonnable pour les clients nouveaux ou existants.

Pour apprendre à effectuer un seul balayage, cliquez sur le lien de démonstration ci-dessous.

Vidéo tutoriel
Scan unique
Numérisation par lots

Numérisation par lots

Notre fonction de balayage par lots vous permet de gagner du temps au cours du processus d'intégration en vérifiant simultanément un grand nombre d'individus par rapport à des ensembles de données globales. en vérifiant simultanément un grand nombre d'individus par rapport à des ensembles de données globales PPE .

Il suffit de télécharger le modèle à partir de notre guide d'aide et de le compléter avec les informations requises.

Pour apprendre à effectuer un balayage par lots, cliquez sur le lien de démonstration ci-dessous.

Vidéo tutoriel

Intégration de l'API

L'API de NameScan fournit une solution facile à intégrer, sans problème et fiable qui vise à aider nos clients à se conformer aux réglementations mondiales AML , tout en réduisant le temps perdu à cause de flux de travail inefficaces.

Accédez à notre documentation complète sur les API pour aider votre équipe de développement dans le processus d'intégration. et utilisez notre centre de développement pour tester notre API.

API de révision Documentation Centre de développement
Intégration de l'API

PARAMÈTRES DE BALAYAGE

PARAMÈTRES DE BALAYAGE
Identifier les risques pour votre entreprise en temps réel

Restez à l'affût des changements de statut de risque grâce à notre fonction de surveillance continue, qui identifie dynamiquement les mises à jour des profils, les nouveaux risques et les risques réduits, et envoie des alertes pour vous en informer en temps réel. Disponible via notre solution d'entreprise, MemberCheck.

PARAMÈTRES DE BALAYAGE
Automatisez votre processus d'intégration

Rationalisez votre processus d'intégration en intégrant l'API RESTful de NameScan, qui vous fournit des bases de données régulièrement mises à jour de PPE, des sanctions et des informations sur les médias défavorables.

PARAMÈTRES DE BALAYAGE
Taux de satisfaction élevé

Respecter les obligations réglementaires tout en maintenant le taux de satisfaction des clients le plus élevé possible.

PARAMÈTRES DE BALAYAGE
Embarquement des clients au niveau mondial

Mettre en œuvre des processus d'accueil efficaces dans un environnement réglementé.

Tableau de bord Namescan

Consultez nos tarifs

Nous offrons une variété de forfaits, conçus pour répondre aux besoins uniques de nos utilisateurs. Que vous soyez un scanneur occasionnel ou un utilisateur professionnel très exigeant, il existe un plan conçu spécialement pour vous. Notre structure tarifaire est conçue pour être à la fois abordable et flexible, garantissant que vous ne payez que pour ce dont vous avez besoin, sans sacrifier la qualité ou la commodité.

Explorez nos services de vérification gratuite

Vérification gratuite de PPE

Vérification gratuite des sanctions

Vérification gratuite des médias défavorables

Vérification gratuite de la connaissance de votre entreprise

Vérification gratuite des e-mails compromis

Contrôle gratuit de l'évaluation des risques sur AML