Que comprend un contrôle sur le site PPE ?
Un contrôle sur PPE vous fournit toutes les informations vitales dont vous avez besoin pour vous conformer à vos obligations sur AML et pour comprendre si une personne est politiquement exposée et, dans l'affirmative, quel risque elle représente pour votre organisation. organisation.
Informations générales
Informations clés sur le profil :
- Nom complet
- Catégorie : PPE, SIP, RCA, TER
- Date ou année de naissance
- Nationalité
- Pays ou lieu principal
- Date du décès, le cas échéant
Aussi connu sous le nom de noms
Alias ou autres noms associés à la personne.
Rôles
Cette option n'est disponible que pour les profils PPE :
-
Titre - représente l'emploi Rôle du PPE dans le poste en question
PPE poste
-
Pays - représente le pays du gouvernement pour le
position politique
-
De - représente la date de début de la période de fonction dans le
rôle particulier, si disponible
-
To - représente la date de fin de la période de fonction dans le
rôle particulier, lorsqu'elle est disponible.
Sites
Tous les lieux enregistrés ou connus associés à l'individu :
- Pays
- Ville
- Adresse
Individus liés
Liste des personnes associées à l'individu.
- Nom complet
- Catégorie : PPE, RCA
- Description
Entreprises liées
Liste de toutes les associations avec des entreprises et des sociétés telles que fondateur, dirigeant, associé, actionnaire et conseiller de l'entreprise.
- Nom
- Catégories, par exemple SIE
- Description
Sources et médias défavorables
Pour chaque source :
-
URL - lien vers la source d'information concernant l'entité.
l'entité
-
Catégorie - type de catégorie de la source, par exemple PPE, sanctions, médias défavorables, application de la loi, /V ( Vérification) .
Media, Law Enforcement, ID/V (ID Verification)
-
Date de capture - date à laquelle l'article source a été enregistré. Ce site
peut contenir plusieurs dates où la source a été examinée et enregistrée.
Résultats Web
Acquérir une connaissance approfondie des articles et publications pertinents relatifs à la personne ou à l'organisation que vous recherchez. l'individu/l'organisation que vous examinez à partir des principaux moteurs de recherche.
FATF Risque juridictionnel
Le risque de juridiction vous permet d'évaluer les risques inhérents à la conduite d'affaires avec un pays ou une juridiction étrangère. pays ou une juridiction étrangère.
Établir des processus de conformité transparents
Gérer les risques et se conformer à la législation mondiale AML , réduire la probabilité d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme.
Nos caractéristiques
Des sources de données fiables
Nous fournissons un accès à plusieurs sources de données réputées PPE afin de répondre aux différents besoins de nos utilisateurs. de nos utilisateurs.
Mises à jour des bases de données
Notre base de données PPE est mise à jour quotidiennement afin de garantir que les informations que vous examinez sont aussi exactes que possible. sont aussi précises, pertinentes et fiables que possible, aussi précises, pertinentes et fiables que possible.
Filtrage par lots
Réduisez votre temps de vérification en téléchargeant un seul fichier CVS contenant les noms des personnes que vous souhaitez vérifier dans notre base de données . que vous souhaitez comparer à notre base de données PPE .
Facile à utiliser
Grâce à un tableau de bord centralisé, vous pouvez effectuer des contrôles sur le site PPE , consulter l'historique de vos numérisations, obtenir des rapports de numérisation et contrôler les commandes d'emballages de crédit, obtenir des rapports de numérisation et suivre vos commandes de packs de crédit.
Diligence raisonnable
Effectuez une diligence raisonnable dans le tableau de bord NameScan en déterminant les vraies correspondances, en documentant les décisions et en attribuant un niveau de risque.
Minimiser les fausses correspondances
Réduisez le nombre de fausses correspondances en saisissant des informations supplémentaires telles que la date de naissance, le sexe, le pays et le nom du script original.
Intégration de l'API
Les clients peuvent intégrer nos services directement dans leurs propres systèmes en utilisant notre RESTful API, réduisant ainsi le temps d'examen dans le processus d'accueil des clients.
Médias défavorables
NameScan utilise des filtres de correspondance floue pour rechercher dans les bases de données mondiales des articles liés aux risques sur l'individu ou les organisations contrôlés.
Filtres personnalisés
Utilisez nos filtres personnalisés pour inclure FATF Jurisdiction Risk, Web Search et spécifier un taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs. taux de correspondance particulier pour réduire les faux positifs.
Scan unique
Grâce à notre fonction de balayage unique, les personnes et les entités peuvent être comparées à des ensembles de données globales sur le site PPE . Les résultats obtenus vous fourniront une mine d'informations qui vous aideront dans les processus d'intégration et de diligence raisonnable pour les clients nouveaux ou existants. les processus d'intégration et de diligence raisonnable pour les clients nouveaux ou existants.
Pour apprendre à effectuer un seul balayage, cliquez sur le lien de démonstration ci-dessous.
Vidéo tutoriel
Numérisation par lots
Notre fonction de balayage par lots vous permet de gagner du temps au cours du processus d'intégration en vérifiant simultanément un grand nombre d'individus par rapport à des ensembles de données globales. en vérifiant simultanément un grand nombre d'individus par rapport à des ensembles de données globales PPE .
Il suffit de télécharger le modèle à partir de notre guide d'aide et de le compléter avec les informations requises.
Pour apprendre à effectuer un balayage par lots, cliquez sur le lien de démonstration ci-dessous.
Vidéo tutorielIntégration de l'API
L'API de NameScan fournit une solution facile à intégrer, sans problème et fiable qui vise à aider nos clients à se conformer aux réglementations mondiales AML , tout en réduisant le temps perdu à cause de flux de travail inefficaces.
Accédez à notre documentation complète sur les API pour aider votre équipe de développement dans le processus d'intégration. et utilisez notre centre de développement pour tester notre API.
API de révision Documentation Centre de développement
Restez à l'affût des changements de statut de risque grâce à notre fonction de surveillance continue, qui identifie dynamiquement les mises à jour des profils, les nouveaux risques et les risques réduits, et envoie des alertes pour vous en informer en temps réel. Disponible via notre solution d'entreprise, MemberCheck.
Rationalisez votre processus d'intégration en intégrant l'API RESTful de NameScan, qui vous fournit des bases de données régulièrement mises à jour de PPE, des sanctions et des informations sur les médias défavorables.
Respecter les obligations réglementaires tout en maintenant le taux de satisfaction des clients le plus élevé possible.
Mettre en œuvre des processus d'accueil efficaces dans un environnement réglementé.
Consultez nos tarifs
Nous offrons une variété de forfaits, conçus pour répondre aux besoins uniques de nos utilisateurs. Que vous soyez un scanneur occasionnel ou un utilisateur professionnel très exigeant, il existe un plan conçu spécialement pour vous. Notre structure tarifaire est conçue pour être à la fois abordable et flexible, garantissant que vous ne payez que pour ce dont vous avez besoin, sans sacrifier la qualité ou la commodité.