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Pourquoi effectuer une évaluation des risques à l'adresse ML/TF
risques ?
Une évaluation des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) vous aidera à identifier L'évaluation des risques vous aidera à identifier les risques et à élaborer des politiques et des processus visant à minimiser et à gérer ces risques. Il n'est pas réaliste de penser qu'une entité déclarante n'est pas exposée au risque de blanchiment d'argent. irréaliste qu'une entité déclarante n'ait aucun risque d'être utilisée pour des activités de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme. de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme. Par conséquent, une organisation doit identifier le risque ML/TF dès que possible et développer des cadres qui peuvent être utilisés pour des activités de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme. possible et développer des cadres qui peuvent être utilisés pour hiérarchiser et surveiller leur exposition à ce risque. risque.
Examens continus des risques
Une évaluation de votre ML/TF évaluation des risques doit toujours être effectuée avant l'introduction de tout nouveau produit, canal ou développement de nouvelles techniques mises en œuvre pour fournir votre service. produit ou canal, ou le développement de nouvelles techniques mises en œuvre pour fournir votre service.
Outre les examens périodiques de vos systèmes et contrôles, il existe une série de circonstances qui peuvent déclencher un besoin immédiat de revoir l'évaluation des risques d'un produit ou d'un canal sur ML/TF .
Comment déterminer votre risque inhérent ML/TF ?
Une fois que vous avez déterminé votre risque inhérent, vous devez utiliser des systèmes et des contrôles pour atténuer ce risque. Vous pouvez ensuite déterminer le risque résiduel et appliquer des systèmes et des contrôles de gestion des risques pour gérer ce risque.
Élaborer une méthodologie ou un cadre approprié pour l'évaluation des risques, comprenant les moyens suivants de mesurer la probabilité et l'impact du risque ML/TF .
Remplir le modèle avec tous les risques pertinents et les attributs de risque associés.
Effectuer l'évaluation des risques et s'assurer que ses résultats sont conformes à la notation ou au classement de la méthodologie ou du modèle.
Évaluer facilement les risques pour votre entreprise
Les risques inhérents à votre entreprise et les processus actuels AML/CTF ont-ils été examinés ? Nos consultants peuvent vous suggérer des moyens de gérer et d'améliorer vos contrôles actuels AML et KYC .
Nos caractéristiques
Un service rentable
Accès à des consultants expérimentés, qui pourront vous fournir des des recommandations pour minimiser votre risque ML/TF à un tarif compétitif.
Région spécifique
Travaillez avec un consultant qui connaît bien votre législation locale et qui est en mesure de vous fournir des informations sur vos obligations spécifiques. et qui est en mesure de vous fournir un retour d'information sur vos obligations spécifiques AML/CTF .
Consultation sur mesure
Chaque session de consultation sera adaptée à votre entreprise spécifique et le type de produit/service que vous proposez.
Cadre global
Accédez à un cadre structuré et complet pour évaluer votre conformité aux exigences des sites clés AML/CTF .
Risque résiduel
Mettre en œuvre des contrôles pour combler les lacunes identifiées dans vos processus de conformité et réduire le risque résiduel associé à votre entreprise.
Identifier les risques inhérents
Déterminez votre risque inhérent (vulnérabilités qui existent au sein du marché, secteur, juridiction, etc.), avant la mise en œuvre d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ), avant la mise en œuvre d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Déclencheurs pour effectuer une évaluation des risques
Transformez vos processus inefficaces KYC en accédant en temps réel à plus de 180 registres d'entreprises qui sont continuellement mis à jour et configurés en fonction de vos besoins spécifiques. continuellement mis à jour et configurés en fonction de vos besoins spécifiques.
Nos caractéristiques
Augmentation de la clientèle ou de l'utilisation de votre produit ou service
Changement dans le volume ou la valeur des transactions
Des changements importants ont été apportés à votre produit ou service.
Le suivi de vos transactions identifie des schémas inhabituels
Vos contrôles continus de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) révèlent un modèle d'activité inhabituelle.
Les contrôles montrent une émergence de l'exploitation criminelle d'un produit ou d'un service
Les développements externes qui entraînent une modification de votre score de risque.
Communications des forces de l'ordre sur le risque ML/TF pour votre produit ou canal
Rencontrez nos consultants
Travaillez avec nos consultants accrédités pour évaluer le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour votre entreprise.
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour votre entreprise.
Campbell est basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et a plus de 5 ans d'expérience dans l'industrie. dans l'industrie AML/CTF . Il est accrédité ACAMS depuis 2020 et a travaillé dans différents secteurs. Il est titulaire de l'accréditation ACAMS depuis 2020 et a travaillé dans différents secteurs d'activité y compris la finance, la banque, les télécommunications et le commerce de détail. Campbell est en mesure d'effectuer des consultations d'évaluation des risques pour les entreprises situées en Nouvelle-Zélande.
Carolina rejoint notre équipe de consultants en provenance d'Uruguay. Elle a 2 ans d'expérience dans l'industrie AML . Spécialisée dans les marchés de la cryptographie, de la vente au détail, des biens de grande consommation, de la Business Intelligence et de l'IA, les marchés de la Business Intelligence et de l'IA. Carolina peut fournir des conseils en matière d'évaluation des risques dans toute l'Amérique latine, en particulier en Argentine. Amérique latine, avec un accent particulier sur l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique et la Colombie.
Delfina a 8 ans d'expérience dans l'industrie AML/CTF . En rejoignant notre équipe de consultants depuis l'Uruguay, elle a pu réaliser des évaluations de risques pour des clients basés dans plusieurs pays, tels que dans plusieurs pays tels que, Argentine, Uruguay, Colombie, Chili, Costa Rica, Mexique, Pérou, Bolivie et Paraguay. Delfina spécialisée dans les secteurs de la cryptographie, de la finance et de la vente au détail.
Francois rejoint notre équipe en provenance d'Afrique du Sud et possède plus de 11 ans d'expérience dans l'industrie. dans l'industrie AML/CTF . Tout au long de sa carrière, il a Francois a travaillé principalement dans les secteurs de la banque et de l'assurance et comprend l'importance de disposer des processus AML/CTF appropriés dans ces secteurs fortement réglementés. réglementées. Il est titulaire de la certification ACAMS depuis plus de trois ans et est en mesure d'effectuer des consultations en matière d'évaluation des risques pour les entreprises situées en Afrique. d'évaluation des risques pour les entreprises situées en Afrique.
Sarkis a 15 ans d'expérience dans l'industrie AML/CTF . Basé au Liban, Sarkis a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, la technologie, la gestion des risques et la conformité. et la conformité. Il est titulaire de l'accréditation ACAMS depuis plus de 5 ans et peut effectuer des évaluations de risques dans le monde entier. dans le monde entier.
Tony est basé en Caroline du Nord, aux États-Unis, et apporte à la table plus de 10 ans d'expérience pratique dans l'industrie. plus de 10 ans d'expérience pratique dans l'industrie AML/CTF . Tout au long de sa carrière, il a a Il a travaillé dans différents secteurs d'activité, et plus particulièrement dans le secteur bancaire : banque de détail, banque commerciale et banque d'investissement, la banque de détail, la banque commerciale et la banque d'investissement. Tony est titulaire de l'accréditation ACAMS depuis plus de 4 ans. est en mesure d'effectuer des consultations en matière d'évaluation des risques pour des entreprises basées aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Alan rejoint l'équipe de consultants de MemberCheck depuis Hong Kong. Il a plus de 2 ans d'expérience dans l'industrie AML/CTF , détenant sa certification ACAMS depuis environ 9 mois. environ 9 mois. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans diverses industries avec un accent sur la banque, la finance et l'industrie. industriel. Alan est en mesure d'effectuer des évaluations de risques pour des clients basés à Hong Kong, en Indonésie et en Malaisie.
James rejoint notre équipe de consultants depuis l'Inde. Il a plus de 8 ans d'expérience d'expérience dans l'industrie AML/CTF . Il a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, le crédit, la conformité et la gestion de patrimoine, le crédit, la conformité et la gestion de patrimoine. Il est titulaire de la certification ACAMS depuis plus de deux ans, ce qui lui permet d'effectuer des évaluations de risques dans le monde entier.
Basé à Wellington, Nouvelle-Zélande, Laura et possède plus de 15 ans d'expérience pratique dans l'industrie. d'expérience pratique dans l'industrie AML/CTF . Elle a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, les services financiers et les marchés des capitaux, les services financiers et les marchés des capitaux. Laura est titulaire de l'accréditation ACAMS depuis plus de 10 ans et peut effectuer en toute confiance des consultations d'évaluation des risques pour les entreprises de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. d'évaluation des risques pour les entreprises de la région MENA, de l'Inde, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
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Laissez nos consultants accrédités vous aider à gérer votre risque et vous fournir les les mesures nécessaires requises pour atténuer autant que possible les risques inhérents. Remplissez le formulaire et l'un de nos sympathiques représentants commerciaux vous contactera bientôt. vous contactera rapidement.