OBJECTIFS POUR 2022-2024

Singapour présidera le Groupe d'action financièreFATF de 2022 à 2024. Cette présidence vise à améliorer l'efficacité des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF) dans tous les pays membres et dans l'ensemble du réseau mondial. L'objectif est de renforcer les efforts internationaux pour stimuler le recouvrement d'actifs et enquêter sur les problèmes modernes de ML/TF qui sont associés à la cybercriminalité transnationale, comme les escroqueries en ligne et l'hameçonnage (phishing).

Outre la collaboration avec les membres et le secrétariat du FATF , la présidence de Singapour continuera à préparer le terrain pour le prochain^5e cycle d'évaluations mutuelles, qui sera plus régulier, plus ciblé et plus minutieux, et qui mettra davantage l'accent sur les principaux risques et sur l'efficacité. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des principales responsabilités du FATF, à savoir la découverte et l'analyse des méthodes et des tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'élaboration et la révision des normes du FATF , ainsi que l'examen et le soutien des évaluations nationales au sein du réseau mondial.

RENFORCER LE RECOUVREMENT DES AVOIRS

Ces dernières années, le taux de criminalité financière mondiale a augmenté non seulement en termes d'échelle, mais aussi de complexité et d'omniprésence dans les différentes juridictions. Toutefois, étant donné que moins de 1 % de l'ensemble des produits de la criminalité financière est "intercepté" et récupéré, la présidence singapourienne s'efforcera d'aider les pays à recouvrer leurs avoirs. Pour ce faire, il s'agira notamment de renforcer la collaboration entre le FATFles FSRB et les réseaux de recouvrement d'actifs. Le FATF évaluera l'état des réseaux de recouvrement d'avoirs et établira un plan permettant aux membres de mettre en place des systèmes plus robustes et plus complets. Il servira en outre de catalyseur pour des changements substantiels dans les objectifs nationaux, la mise en place de cadres de coopération et l'application des meilleures pratiques pour le recouvrement d'avoirs issus de la cybercriminalité, en particulier pour lutter contre la fraude, les escroqueries et les rançongiciels (ransomware). En travaillant avec le Réseau mondial et d'autres partenaires stratégiques, notamment les Nations unies, le FMI et INTERPOL, le niveau de collaboration avec chacun d'entre eux augmentera et l'accent mis sur les changements réalisables aura plus de chances d'être couronné de succès.

LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT ILLICITE DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Depuis 2020, la fraude en ligne, les escroqueries, les ransomwares et le phishing lié au COVID dominent l'environnement de la cybercriminalité. De nombreuses juridictions éprouvent des difficultés à prévenir ou même à contenir ces opérations illicites, qui sont souvent complexes et font appel à des technologies innovantes. Sous la présidence de Singapour, le FATF lancera une nouvelle initiative axée sur le ML/TF liés à la fraude et aux escroqueries cybernétiques. Le FATF s'efforcera de mieux comprendre les difficultés, d'analyser les techniques de blanchiment d'argent utilisées, d'identifier les outils appropriés tels que l'analyse de données et les partenariats industriels, et de mettre en lumière les meilleures pratiques afin de soutenir l'apprentissage des membres.

ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES MESURES GLOBALES DE AML

L'amélioration de l'efficacité des mesures de AML est un objectif fondamental de la présidence de Singapour. Le FATF poursuivra et achèvera ses plans de travail en temps voulu, y compris les efforts continus pour évaluer et garantir que les normes du FATF restent pertinentes et à jour, ainsi que pour établir le cadre et préparer le cinquième cycle d'évaluations mutuelles. Il s'agit de

• Évaluer les nouveaux risques de ML/TF mettre en œuvre les meilleures pratiques et les mesures d'atténuation en ce qui concerne les actifs virtuels et leurs fournisseurs de services, et veiller à ce que les gouvernements adoptent les recommandations du FATF dans ce domaine en temps opportun et de manière efficace.
• Superviser l'achèvement des lignes directrices sur les informations relatives à la propriété effective des personnes morales et orienter les propositions de modification de la recommandation du FATF sur les informations relatives à la propriété effective des trusts et autres constructions juridiques.
• Promouvoir l'utilisation de l'analyse de données par les autorités compétentes pour obtenir des résultats positifs en AML en partageant et en mettant l'accent sur des études de cas pertinentes.
• S'appuyer sur l'examen systématique des risques de terrorisme associés à ISIL, Al-Qaïda et leurs affiliés, et rechercher des méthodes permettant d'améliorer l'échange de renseignements.
• Sensibilisation aux risques deML/TF associés à la corruption généralisée et systémique, au commerce illégal d'espèces sauvages et à la criminalité environnementale.
• Prendre en considération les résultats de l'examen stratégique du FATF en avril 2022, mettre à jour les supports de formation appropriés et veiller à ce qu'il y ait une communauté d'experts suffisante pour effectuer des évaluations et des examens mutuels dans les nouveaux domaines d'évaluation de l'efficacité.

RENFORCER LES PARTENARIATS ENTRE FATF ET LES FSRBS

Singapour s'étant engagé à renforcer le partenariat entre le FATF et le FSRB, le développement récent de la vision stratégique du FSRB au cours de la présidence allemande est ouvertement salué. Sous la présidence singapourienne, le FATF travaillera en étroite collaboration avec les FSRB afin d'élaborer une feuille de route pour le renforcement des capacités, dans le but de soutenir et d'étayer les efforts du réseau mondial pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.