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La criminalité liée aux espèces sauvages constitue une menace sérieuse pour l'environnement, l'économie, la sécurité et la santé publique, tant au niveau national qu'international. Malgré les protections légales dont bénéficient les espèces sauvages, le commerce illégal d'espèces animales protégées est fréquent au Canada et dans d'autres pays. La criminalité liée aux espèces sauvages peut inclure des activités commerciales, des activités d'importation/exportation et de réexportation à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement.

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) réglemente le commerce légal des espèces sauvages et assure la protection des espèces animales et végétales.

En outre, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a publié un rapport d'"alerte opérationnelle" intitulé "Blanchiment des produits de la criminalité provenant du commerce illégal d'espèces sauvages" afin d'aider les entités réglementées à reconnaître les transactions financières susceptibles d'être liées à des activités de commerce illégal d'espèces sauvages.

Quelle est la gravité de la situation ?

Malgré les efforts internationaux, le commerce illégal d'espèces sauvages génère environ 20 milliards de dollars de recettes criminelles par an, menaçant la biodiversité, alimentant la corruption et facilitant d'autres crimes graves.

Au Canada, les ours, les couguars, les oies, les lynx, les élans, les crabes, les anguilles, les homards, les tortues, les requins et les loups sont fortement menacés par le commerce illégal d'espèces sauvages. Les syndicats étrangers facilitent souvent le commerce illégal d'espèces sauvages dans le monde entier, et les groupes criminels organisés impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages sont souvent impliqués dans d'autres activités criminelles nationales et internationales telles que la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le trafic d'armes à feu et le blanchiment d'argent. La criminalité liée aux espèces sauvages peut également avoir des répercussions importantes sur la santé publique, car les espèces sauvages obtenues et commercialisées illégalement ne bénéficient pas de mesures sanitaires et augmentent le risque d'infection humaine.

Entre 2011 et 2022, CANAFE a examiné environ 200 déclarations d'opérations douteuses (DOD) concernant le commerce illégal d'espèces sauvages. La plupart de ces déclarations portaient sur l'importation illégale présumée d'espèces sauvages au Canada, principalement en provenance de la Chine et de l'Afrique subsaharienne. De plus, certaines DOD suggéraient l'exportation présumée d'espèces sauvages du Canada vers d'autres pays, y compris les États-Unis et la Chine.

Comment les produits de la criminalité liée aux espèces sauvages sont réinjectés dans l'économie

D'après les DOD reçues par le CANAFE, certaines des méthodes de blanchiment d'argent les plus couramment utilisées pour les crimes contre les espèces sauvages sont les suivantes :

  • Virements bancaires
  • Transferts d'argent par e-mail
  • Transactions en espèces
  • Utilisation de candidats (c'est-à-dire de membres de la famille)
  • Utilisation de sociétés écrans (c'est-à-dire de sociétés de construction, de transport et de logistique)

Drapeaux rouges pour le commerce des espèces sauvages

Le CANAFE a identifié certains signes d'alerte qui suggèrent un risque de blanchiment d'argent lié au commerce d'espèces sauvages, et les entités réglementées doivent rester attentives à ces indicateurs :

  • Virements électroniques fréquents vers des juridictions connues pour la criminalité liée aux espèces sauvages, telles que la Chine, Hong Kong, l'Australie et l'Afrique subsaharienne.
  • Paiements effectués à des personnes ou à des entités qui ne correspondent pas à l'activité attendue du compte, tels que des virements importants ou fréquents, ou des paiements sur des comptes offshore ou des sociétés fictives.
  • Transactions impliquant des pays ou des régions connus pour leur niveau élevé de commerce illégal d'espèces sauvages.
  • Envoi ou réception de fonds provenant de personnes ou d'entités soupçonnées d'être impliquées dans des activités liées aux animaux et incompatibles avec le profil du client.
  • des factures ou des documents d'expédition qui ne correspondent pas au type ou à la quantité de marchandises échangées
  • Les importateurs ou exportateurs qui ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes ou qui ont des antécédents de non-respect de la réglementation.
  • Paiements aux prestataires de médecine traditionnelle
  • Transactions impliquant l'achat et le paiement de biens et de services liés aux voyages, tels que les voyages en avion et l'hébergement, à destination et en provenance de juridictions où la criminalité liée aux espèces sauvages est une préoccupation majeure.
  • Une personne ou une entité a reçu plusieurs virements ou transferts de fonds par courrier électronique concernant des espèces ou des parties d'animaux associées au commerce illégal d'espèces sauvages en provenance du Canada (telles que des ours, des graisses et des anguilles).
  • Des achats ou des paiements fréquents ont été effectués pour des produits ou des services liés aux animaux, y compris des fournitures, des cages et du matériel de transport.
  • Des paiements fréquents ont été effectués à des compagnies maritimes, des services postaux ou des services de fret.

Exemple de blanchiment d'argent issu de la faune sauvage :

Vixay Keosavang était également connu comme le "Pablo Escobar du trafic d'espèces sauvages". Keosavang était un contrebandier d'espèces sauvages notoire qui opérait à partir du Laos et se livrait au trafic d'espèces sauvages, notamment d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros, à destination d'acheteurs en Chine, au Viêt Nam et dans d'autres pays d'Asie.

Comment les produits du commerce des espèces sauvages ont-ils été blanchis ?

Vixay Keosavang a utilisé :

  • un réseau complexe de sociétés écrans
  • des sociétés écrans pour blanchir les profits tirés de ses activités illégales,
  • des candidats ou des hommes de paille pour enregistrer les sociétés,
  • sur une série de comptes bancaires offshore et a ensuite investi dans des entreprises légitimes telles que des hôtels et des centres de villégiature.

Que peuvent faire les entités réglementées ?

Les entités réglementées ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages en mettant en œuvre des mesures efficaces pour identifier et signaler les transactions suspectes liées au trafic d'espèces sauvages. Ces mesures peuvent inclure

  • Procéder à une vérification approfondie de la clientèle, en particulier pour les clients ou les transactions qui impliquent des produits ou des services liés aux animaux, ou des juridictions connues pour être associées au trafic d'espèces sauvages.
  • Mise en œuvre de politiques et de procédures fondées sur le risque pour détecter et prévenir le commerce illégal d'espèces sauvages, par exemple en surveillant les transactions inhabituelles ou les signaux d'alerte.
  • Formation régulière des employés sur la manière d'identifier et de signaler les activités suspectes liées au commerce illégal d'espèces sauvages.
  • Mettre en place des pratiques rigoureuses d'archivage afin de conserver des données transactionnelles appropriées et d'autres documents justificatifs.
  • Collaborer avec les autorités compétentes chargées de l'application de la loi, les agences gouvernementales et les organisations internationales afin d'améliorer l'échange d'informations et de promouvoir une action coordonnée pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages.

En mettant en œuvre ces mesures, les entités réglementées peuvent jouer un rôle important dans la perturbation des réseaux financiers et des chaînes d'approvisionnement associés au commerce illégal d'espèces sauvages et contribuer à protéger les espèces et les écosystèmes vulnérables.