AML Insights par NameScan

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Étude de cas - UPayCard

Découvrez comment les solutions de AML NameScan fournissent un cadre
pour gérer les risques, allant de la fraude et de la criminalité financière à la corruption et aux sanctions, afin d'assurer la continuité de l'activité et une croissance solide.
corruption et les sanctions, afin d'assurer la continuité de l'activité et une croissance solide.

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Créer de la valeur pour l'entreprise grâce aux logiciels de AML

Les pays du monde entier ont mis en place des directives de lutte contre le blanchiment d'argentAML et le financement du terrorismeCTF, en tenant compte de la perception des menaces dans leurs juridictions...
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Tendances émergentes et pratiques commerciales dans les systèmes de AML

La nature du blanchiment d'argent est devenue plus complexe avec la mondialisation des marchés et les progrès technologiques. Bien que les banques aient mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, la plupart des délits financiers ne sont pas détectés...
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Base de connaissances

Annonces de l'entreprise

20 septembre 2019

NameScan a été reconnu comme un leader de l'industrie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

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15 juillet 2019

Sapphire Checks Release and New Features + other changes (en anglais)

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27 mars 2019

Nouveau contrôle gratuit des médias défavorables

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1er mars 2019

RCA est désormais inclus dans Emerald Check de NameScan (anciennement connu sous le nom de Standard Data).

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