33,192 Views

Le blanchiment d'argent est une activité qui rapporte des milliards de dollars. Les criminels ont utilisé les crypto-monnaies pour blanchir 8,6 milliards de dollars en 2021. Les agences internationales accélèrent leurs efforts pour lutter contre cette activité criminelle. 

Le Groupe d'action financière (GAFI) Groupe d'action financièreFATF est une agence mondiale qui surveille le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde entier.

L'Organisation internationale de police criminelle, plus connue sous le nom d'INTERPOL, est une organisation internationale qui facilite la coopération policière internationale et la lutte contre la criminalité. 

Ces deux organisations dirigent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeAMLCTF) et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elles ont récemment renforcé leur coopération afin d'accélérer le recouvrement des avoirs illicites. En savoir plus sur la manière dont elles prévoient d'améliorer les efforts de lutte contre la criminalité financière.

Coopération en matière de recouvrement d'avoirs entre le FATF et INTERPOL

En septembre 2022, FATF et INTERPOL ont organisé la première table ronde sur l'engagement (FIRE). La réunion a rassemblé des professionnels internationaux de nombreuses organisations parties prenantes, notamment : 

  • Organismes chargés de l'application de la loi 
  • Cellules de renseignement financier 
  • Bureaux de recouvrement des avoirs 
  • Procureurs 
  • Décideurs politiques 
  • Organisations internationales 
  • Chefs d'entreprise du secteur privé 

L'événement a mis en évidence plusieurs besoins essentiels. Les priorités en matière de lutte contre la criminalité financière et de récupération des avoirs volés sont les suivantes : 

  • Promouvoir des politiques et des actions nationales qui donnent la priorité au dépistage, à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels 
  • Renforcer la coopération opérationnelle aux niveaux national, régional et international 
  • Rendre le partage d'informations plus efficace entre les autorités publiques et avec le secteur privé 

FATF et INTERPOL espèrent renforcer les réseaux internationaux d'application de la loi et les réseaux judiciaires. Ils développent de nouveaux outils, tels que le protocole de réaction rapide à la lutte contre le blanchiment d'argent (ARRP). 

INTERPOL a lancé son Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) au début de l'année. Ce centre améliorera la coordination des réponses apportées au niveau mondial à la criminalité financière transnationale. L'IFCACC travaillera en étroite collaboration avec le FATF et d'autres partenaires. 

Protocole de réaction rapide à la lutte contre le blanchiment d'argent 

INTERPOL a utilisé pour la première fois sa nouvelle procédure mondiale d'opposition au paiement en 2021. L'opération visait la criminalité financière. Le réseau ARRP rationalise la communication policière dans les affaires d'opposition au paiement international. 

L'ARRP aide les pays membres à traiter les demandes relatives à l'argent sale provenant d'activités illégales. Les pays membres peuvent suivre, intercepter ou geler provisoirement ces avoirs plus facilement. 

L'ARRP a récupéréplus de 94%de l'argent qui avait été dérobé à une entreprise textile sud-américaine. L'interception a eu lieu beaucoup plus rapidement que ce qui aurait été possible autrement. L'entreprise a ainsi été sauvée de la faillite.

Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption 

L'IFCACC d'INTERPOL apporte un soutien en matière d'enquêtes, d'opérations et d'analyses pour le recouvrement d'avoirs. Il soutient les organisations qui ont besoin de renforcer leurs capacités. L'IFCACC collabore étroitement avec des partenaires tels que 

  • FATF 
  • Organismes régionaux FATF 
  • Groupe Egmont des cellules de renseignement financier 
  • Organismes chargés de l'application de la loi 
  • Organisations policières 
  • Secteur financier 

L'IFCACC centralise la réponse internationale à la criminalité financière transnationale et à la corruption. Sa mission se concentre sur : 

L'IFCACC luttera également contre le blanchiment d'argent au moyen d'actifs virtuels tels que les crypto-monnaies. 

Renforcement des normes du FATF en matière de AMLCTF AML 

Les normes du normes duFATF coordonnent la réponse mondiale à la criminalité organisée, à la corruption et au terrorisme. FATF examine les mesures de AMLCTF AML. Il surveille les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des normes du FATF .

Les délégués à l'événement FIRE ont convenu qu'il était essentiel de renforcer les normes du FATF . Le renforcement des normes peut aider les pays à agir plus efficacement pour récupérer les avoirs illicites. Des changements stratégiques et opérationnels sont nécessaires pour améliorer la confiscation des avoirs criminels. 

Stimuler la récupération des actifs 

FATF et INTERPOL renforcent leur collaboration pour améliorer le recouvrement des avoirs. La lutte contre l'argent sale réduit l'impact des activités économiques illégales et favorise l'intégrité et la stabilité du système financier mondial. 

Votre entreprise fait partie de ce processus. Le respect des réglementations relatives AMLCTF AML soutient les efforts déployés pour assurer la sécurité des marchés financiers. Vous contribuez à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

NameScan peut vous aider à respecter les réglementations CTF AML Nos services connaissance du clientKYC et connaissance du clientKYBKYC) et de votre entrepriseKYB) offrent une solution à multiples facettes.Inscrivez-vous pour un essai gratuitet découvrez comment nous pouvons vous aider à identifier et à réduire les risques.