L'Australie renforce ses défenses contre la criminalité financière en apportant d'importantes modifications à ses lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeAMLCTFAML. Ces modifications soumettront davantage d'entreprises, appelées "entités de la tranche 2", à la réglementation relative à AMLCTF AML d AML. Les nouvelles règles CTF affecteront les entités de la tranche 2 telles que les avocats, les comptables, les prestataires de services aux sociétés et fiducies, les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses.
Risques liés à AMLCTF AML pour les avocats
Les acteurs criminels peuvent exploiter les services fournis par les avocats pour :
- Dissimuler les produits du crime
- Garder les actifs hors de portée pour éviter les dettes futures
- Dissimuler la propriété effective derrière des couches compliquées et des montages juridiques de sociétés
- Se soustraire aux contrôles réglementaires
- Ajouter un vernis de légalité aux comportements illicites illicites
- Maintenir le contrôle sur les avoirs d'origine criminelle
- Éviter la détection et la confiscation des avoirs
- Éviter de payer des impôts et utiliser des abris fiscaux établis
- entraver les enquêtes des services répressifs
Exigences de l'AUSTRAC en matière de rapports pour les avocats
Les entreprises qui fournissent des "services désignés" en vertu de la loi actuelle sont réglementées indépendamment de la manière dont elles présentent leur activité et sont considérées comme des "entités déclarantes".
Services désignés offerts par les avocats
- Préparer ou exécuter des opérations d'achat, de vente ou de transfert de biens
- Préparer ou exécuter des opérations d'achat, de vente ou de transfert d'entités juridiques
- Recevoir, détenir et gérer des fonds, des comptes, des titres, des actifs numériques ou des biens.
- Préparation ou exécution de transactions en vue de la création, du fonctionnement ou de la gestion d'entités juridiques
- La formation, l'établissement, le fonctionnement ou la gestion d'une entité juridique pour le compte d'une personne physique.
- Agir en tant qu'administrateur, secrétaire ou mandataire d'une personne morale
- Partenaires commerciaux, administrateurs de trusts explicites et autres fonctions comparables
- Servir en tant qu'actionnaire désigné
- Fournir l'adresse du siège social, l'adresse du principal établissement, l'adresse de correspondance ou le site administratif d'une société, d'une société de personnes ou de toute autre entité juridique.
Tranche 2 - Conformité AML pour les avocats
Les réformes de la AMLCTF AML AML AML AML auront un impact sur les avocats en les soumettant au régime de AMLCTF AML. Cela signifie qu'ils seront tenus de :
- S'inscrire à AUSTRAC
- Élaborer et maintenir un programme de AMLCTF AML
- Procéder à la diligence raisonnable à l'égard des clients
- Procéder à une diligence raisonnable à l'égard des clients
- Signaler certaines transactions et activités suspectes
- Tenir des registres
Ces réformes visent à lutter contre le fait que les criminels exploitent les services des avocats et d'autres professionnels pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme.Les réformes visent à rendre plus difficile l'utilisation abusive des services des avocats et autres professionnels par les criminels et à rendre le système financier australien moins vulnérable à la criminalité financière.
Résumé
Les réformes de la tranche 2 visent à lutter contre le fait que les criminels utilisent les services des avocats et d'autres professions pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme. Les mesures visent à rendre plus difficile pour les criminels l'exploitation des services des avocats et d'autres professionnels, ainsi qu'à réduire la vulnérabilité du système financier australien à la criminalité financière.
FAQs
En quoi consistent les réformes de la tranche 2 ?
Les réformes de la tranche 2 sont un ensemble de propositions de modifications législatives visant à élargir le champ d'application des lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin d'y inclure davantage d'entreprises et de professions.
Quelles sont les industries qui seront touchées par les réformes de la tranche 2 ?
Les réformes de la tranche 2 concerneront les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux, les avocats, les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies et les comptables.
Quand les réformes de la tranche 2 prendront-elles effet ?
Le calendrier de mise en œuvre des réformes de la tranche 2 est déterminé par la procédure législative. Les parties prenantes doivent surveiller les annonces des autorités gouvernementales compétentes, telles que l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), pour connaître les dates et les périodes de transition qui suivront l'adoption de la loi.
Pourquoi les réformes de la tranche 2 sont-elles nécessaires ?
Les réformes de la tranche 2 doivent s'aligner sur les normes mondiales établies par le Groupe d'action financièreFATF, qui recommande aux pays de réglementer les PFNL dans le cadre de leurs dispositifs de AMLCTF blanchiment de capitaux AML financement du terrorisme et de renforcer la capacité de l'Australie à détecter, prévenir et combattre les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Quelles mesures les entités réglementées doivent-elles prendre pour se conformer aux réformes de la tranche 2 ?
Les entités réglementées doivent procéder à des évaluations approfondies des risques, élaborer et mettre en œuvre de solides programmes de AMLCTF AML, veiller à ce que les employés reçoivent une formation adéquate sur les obligations en AMLCTF AML et sur le programme de conformité de l'entité, et mettre en place des systèmes de déclaration des activités suspectes et de conservation des documents conformément aux exigences réglementaires.
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