Dates à retenir
Qu'est-ce que la tranche 2 ?
La deuxième tranche concerne les modifications proposées à la loi australienne sur AMLCTF AML, qui étendront les obligations de déclaration à d'autres secteurs, notamment les comptables, les avocats et les agents immobiliers. Ces secteurs seront tenus de mettre en œuvre des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle, de suivi des transactions et de déclaration similaires à celles déjà utilisées par les institutions financières.
Qui sera concerné ?
- Avocats
- Comptables
- Agents immobiliers
- Négociants en métaux précieux et en pierres
- Prestataires de services aux sociétés et fiducies (PSFS)
Que devez-vous faire ?
- S'inscrire à AUSTRAC
- Élaborer un programme de AMLCTF AML
- Mener une procédure de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)
- Effectuer un CDD continu
- Signaler une activité suspecte
- Tenir à jour les registres
Quels sont les risques de non-conformité ?
Des sanctions financières sévères et des poursuites judiciaires :
Le non-respect des obligations en AMLCTF AML dans le cadre de la tranche 2 peut entraîner des amendes, des mesures d'application de la loi et la perte de la licence.
Une surveillance réglementaire renforcée :
Les entreprises sont confrontées à des exigences accrues en matière d'audit, de contrôle et de remédiation si elles sont jugées non conformes.
Atteinte à la confiance et à la réputation des clients :
La non-conformité peut entraîner une publicité négative, la perte de clients et l'impossibilité d'établir des partenariats avec des institutions financières réglementées.
Comment NameScan vous aide à vous conformer à la Tranche 2
Nous proposons des solutions automatisées de gestion du risque PAYG pour aider les entreprises à respecter les obligations de la tranche 2.
PPE et l'examen des sanctions
Vérifier instantanément les clients par rapport à des listes de surveillance mondiales afin de répondre aux exigences de diligence obligatoire.
Contrôles médiatiques défavorables
Identifier des personnes ou des entreprises liées à la criminalité financière, à la fraude, à la corruption ou à la presse négative.
Modèle de paiement à l'utilisation
Pas de frais permanents ni de contrats d'immobilisation - vous ne payez que pour les contrôles que vous effectuez.
Vérification automatisée
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Comment les réformes de la tranche 2 affecteront-elles les négociants en métaux précieux ?
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